证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2020-008号
天津中新药业集团股份有限公司
2020年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2020年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开了2020年第三次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了2019年度董事长工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了2019年度董事会报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司2019年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司2019年度财务报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案；（详见临时公告2020-010号）
2019年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税）”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了公司2019年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告2020-011号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、同意独立董事陈德仁先生2019年度酬劳为6万元新币；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十二、同意独立董事王刚先生2019年度（2019年5月至12月在职）酬劳为3.67万元新币；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、同意独立董事卓侨兴先生2019年度（2019年1月至5月在职）酬劳为2.29万元新币；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十四、同意独立董事强志源先生2019年度酬劳为6万元人民币；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十五、同意公司董事2019年度报酬总额的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2019 年度报酬总额的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了提名刘育彬先生为公司独立董事候选人的议案；（简历请参见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）
独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告2020-012号）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案；（详见临时公告2020-013号）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了《关于公司2020—2022年股东回报规划》的议案；（详见上交所网站）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了公司获得62.50亿元贷款授信额度的议案；
董事会同意公司获得62.50亿元贷款授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：
编号 银行名称 授信额度 期限
（亿元）
1 中国工商银行股份有限公司天津市分行 4.00 1年
2 中国银行股份有限公司天津南开支行 4.50 1年
3 中国建设银行股份有限公司天津河北支行 5.30 2年
4 中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行 3.00 1年
5 中国进出口银行天津分行 4.50 1年
6 招商银行股份有限公司天津分行 3.00 1年
7 渤海银行股份有限公司天津分行 8.00 1年
8 浙商银行股份有限公司天津分行 5.00 1年
9 中国光大银行股份有限公司天津分行 1.00 1年
10 中信银行股份有限公司天津支行 2.00 1年
11 中国民生银行股份有限公司天津分行 2.00 1年
12 兴业银行股份有限公司天津分行 6.00 1年
13 平安银行股份有限公司天津分行 3.00 1年
14 北京银行股份有限公司天津和平支行 2.00 2年
15 华夏银行股份有限公司天津南门外支行 2.00 1年
16 渣打银行（中国）有限公司天津分行 3.00 1年
17 华侨永亨银行(中国）有限公司天津分行 1.00 1年
18 富邦华一银行有限公司天津分行 1.20 1年
19 河北银行股份有限公司天津分行 2.00 1年
合 计 62.50 /
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2020年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；（详见临时公告2020-014号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了公司使用不超过2.8亿元人民币自有资金进行现金管理的议案；
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过2.8亿元（占公司最近一期经审计净资产的5.20%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了公司设立工程管理部的议案；
工程管理部的主要职能为负责公司本部及所属企业1,000万及以上建设工程项目实施阶段的组织、协调、指导、实施、检查、考核等工作；负责监督公司本部及所属企业1,000万以下建设工程项目的组织实施。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十五、审议通过了公司2019年度各项资产减值准备计提和转销的议案；
1、公司2019年度计提坏账准备1,367.65 万元，转回坏账准备1,414.86万元。
2、公司2019年度计提存货跌价准备2,637.83万元，转销存货跌价准备634.45万元。
3、公司2019年度转销固定资产减值准备248.42万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二十六、审议通过了“关于提请召开2019年度股东大会的议案”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十五项、十七至二十二项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。
公司董事唐铁军、张平作为关联董事，回避表决了第十八项、第十九项有关关联交易的议案。
与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2020年4月20日
附件一：
刘育彬先生简历：男，1956年5月出生，新加坡籍，1980年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1983 年获得新加坡注册会计师资格(CPA)，1992年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1998年获得注册诈骗案审计师资格(CFE)，2006年获得英国资深特许注册会计师资格 (FCCA)，2013年获得新加坡资深特许注册会计师资格（FCAS），新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。
刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人，目前是新加坡上市公司 Hoe LeongCorporation Limited 的董事长兼首席执行官, 并担任新加坡上市公司Grand Venture Technology Limited 的首席独立董事兼审计委员会主
席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。
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