独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则（2019
年 4 月修订）》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南京万德
斯环保科技股份有限公司章程》、《南京万德斯环保科技股份有限公司董事会议
事规则》及《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对
公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行
业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符
合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
综上，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
二、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相
关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计和内部审计的工作需求；在担任公司审计机构进行审计过程中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，切实履行职责，为公司提供了很好的审计服务；
公司本次聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定。
综上，我们同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
经核查，公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案是结合经济环境、公
司所处地区、行业和规模等实际情况，并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，
有利于充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未
损害公司和中小股东的利益，
综上，我们同意公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案，并同意将董
事薪酬议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对本次会计政策变
更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
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