证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2020-019
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2020
年 4 月 16 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 30 日向全体董事发出。
本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：
1. 审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
2. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年年度报告全文》 第三节 公司业务概要”、 第四节 经营情况讨论与分析”、 第九节 公
司治理”等相关内容。
公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报
告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职；《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
4. 审议通过《2019 年度利润分配预案》
公司 2019 年度利润分配方案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证
券报》上。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
5. 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
《2019 年年度报告全文及摘要》详见 200 年 4 月 20 日的公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时
报》、《中国证券报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
6. 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
7. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司 2020 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机
构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券
报》上。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》上。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证
券报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
10.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券
报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
11.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：关联董事赵光辉回避表决；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：
通过。
12.审议通过《关于变更公司总经理的议案》
《关于变更公司总经理的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
13.审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
14.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
15. 审议通过《召开 2019 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 20 日的公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国
证券报》上。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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