电魂网络:第三届监事会第十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603258        证券简称:电魂网络       公告编号:2020-022   杭
                州电魂网络科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 04 月 16
日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于
2020 年 04 月 03 日以邮件、书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名,
实际参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以
记名投票的方式进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程
中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交公司股东大会审议。

                                     1
    3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    5、审议通过《公司 2019 年内部控制自我评价报告》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    经审核,公司监事会认为:公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利
情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法
规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;董事会审议本次计提资产减值
准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。


                                     2
    经审核,监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2019
年度财务报告审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵
守会计师事务所的职业道德规范,及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘请
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度审计机构和内部控制
审计机构。

    本议案需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关
联交易确认的议案》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    经审核,监事会认为:公司在日常生产经营过程中与关联方发生的关联交易,
系必要、合理的关联往来,交易定价公正、公平、合理,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行
的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                         杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

                                                          2020 年 04 月 20 日

                                     3
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示电魂网络盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-