证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-024
佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十三次会议
（定期会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2020年4月5日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2019年4月16日下午13:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘
书、财务总监等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
2019年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司规范运
作及高级管理人员履行情况依法行使监督职责。
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监事会主席邓昭纯先生代表全体监事对2019年度监事会的工作进行了总结，并提交了《2019
年度监事会工作报告》。经监事会审核后认为，《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整
地体现了公司监事会2019年度的工作情况，一致同意提交公司股东大会审议。
工作报告的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制的公司《2019年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规
和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四） 审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了
《2019年度内部控制自我评价报告》。监事会认真审阅了报告的全文，审核意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律
法规要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；能够适应公司经
营管理和发展战略的实际需要，相关内控制度并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公
司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了
公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。
《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
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（五） 审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（六） 审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润50,007,138.25元，母公司2019年度实现净利润36,518,324.31元。母公司提取法定盈余公
积金3,651,832.43元后，加2019年初滚存未分配利润146,114,098.58元，扣除2019年度实施的以
前年度利润分配60,980,000.00元，本次可供股东分配的利润合计118,000,590.46元。
公司2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
经审核，监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略
计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意提请公司2019年年度股东大会
审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（七） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案
的议案》
监事会审核意见：监事会认为，公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬发放情况符合
公司股东大会批准的2019年度薪酬方案，体现了薪酬的公平、公正和科学性。公司董事、监事和
高级管理人员2020年度薪酬方案符合公司当前实际，符合公司相关规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（八） 审议通过《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定
价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程
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序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和其他相关文件的规定。
监事会一致同意公司对2019年度日常关联交易的确认及对2020年度日常关联交易的预计。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
无关联监事需回避表决。
（九） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
审核意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，监事会同意继续聘
任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，同意监事会向股
东大会提请授权公司管理层根据实际情况及行业水平支付相关费用，并授权董事长或相关代表签
署《审计业务约定书》等相关文件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
审核意见：公司本次会计政策变更符合《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规
定，符合中国证监会和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，变更后能
更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十一） 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合《公司法》、《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，符合公司股东大会的相关授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意公司本次回购注销股权激励限制性股票及回购价格等相关事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
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（一）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议
决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董监会
二〇二〇年四月二十日
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