深圳市锐明技术股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司独立董事
工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在 2019 年度工作中，忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人
2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2019 年度，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，
就因工作原因未能到现场参加会议的情况，本人积极采用多种渠道的沟通方式。
在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股
东的利益。2019 年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。
（一）2019 年本人出席公司董事会会议的情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议
任笛 5 2 3 0 0 否
（二）2019 年本人出席公司股东大会会议情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议
任笛 1 1 0 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2019 年度，本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就财务报告、
关联方交易、更换审计机构、利润分配、募集资金等相关事项进行深入了解和认
真核查后，与公司其他独立董事发表了如下意见：
日期 会议届次 审议事项 意见
1、《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》；2、
《关于审议独立董事 2018 年度述职报告的议案》；3、《关
于审议 2018 年度财务决算报告的议案》；4、《关于审议
2019 年度财务预算报告的议案》；5、《关于 2019 年预
第二届董事 计日常关联交易的议案》；6、《关于确认公司 2018 年度
2019/
会第五次会 与关联方之间关联交易事项的议案》；7、《关于审核公 同意
2/28
议 司截至 2018 年 12 月 31 日最近三年的有关发行上市的财
务报告及其他专项报告的议案》；8、《关于批准公司截
至 2018 年 12 月 31 日最近三年的有关发行上市的财务报
告及其他专项报告对外报出及使用的议案》；9、《关于
召开公司 2018 年度股东大会的议案》
第二届董事
2019/ 《关于向银行机构申请授信额度及开展资产池业务的议
会第六次会 同意
3/18 案》
议
1、《关于审核公司截至 2018 年 12 月 31 日最近三年的有
第二届董事 关发行上市的财务报告及其他专项报告（调整后）的议案》
2019/
会第七次会 2、《关于批准公司截至 2018 年 12 月 31 日最近三年的有 同意
5/22
议 关发行上市的财务报告及其他专项报告（调整后）对外报
出及使用的议案》
第二届董事
2019/ 《关于确认公司 2019 年 1-6 月与关联方之间关联交易事
会第八次会 同意
7/29 项的议案》
议
1、《关于变更公司注册资本的议案》；2、《关于修改公
司章程并办理工商变更登记的议案》；3、《关于开设募
第二届董事
2019/ 集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
会第九次会 同意
12/31 4、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
议
理的议案》；5、《关于更换会计师事务所的议案》；6、
《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
三、任职董事会各专门委员会工作情况
在董事会各专门委员会中，本人担任第二届董事会战略委员会、审计委员会
和薪酬与考核委员会委员。在 2019 年度任职期间主要履行以下职责：
(一) 战略委员会工作情况。2019 年度内，本人参加了公司召开的 1 次战略
委员会会议，审议了《关于成立海外本地化项目-境外生产小组的议案》， 就本
议案相关项目的可行性研究工作提出了建议。
(二) 审计委员会工作情况。本人作为第二届董事会审计委员会召集人，2019
年度共组织召开 4 次审计委员会会议，共审议通过 12 个议题。涉及公司财务报
告、关联方交易、更换会计师事务所等事项。本人利用参会的机会认真听取和了
解公司经营业务及重大事项进展情况，为公司董事会决策提供建议。
(三)薪酬与考核委员会工作情况。2019 年度内，本人参加了 1 次薪酬与考核
委员会会议，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司
相关制度，审议了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会及各专业委员会会议的机会对
公司的生产经营和财务情况进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运
作方面的汇报。在日常工作中，通过电子邮件、电话问询等途径与公司其他董事、
高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，结合公司经营管理的实际情况，着重在公司财务风控、法律风险防范及
公司治理方面给予建议和意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，
使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项做出独立、客观、审慎地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司信息披露工作。 督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 版）等法
律法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、及
时、完整地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道。
（三）认真学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人深入学习中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的最新法律、法规和各项规章制度，
不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高履职能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
六、其他事项
(一) 无提议召开董事会的情况
(二) 无提议召开临时股东大会的情况
(三) 无提议聘用或解聘会计师事务所情况
新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，切实维护中小股东的合法权益，
本人将持续学习最新的监管规则，继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要
求，谨慎、勤勉地履行职责。
深圳市锐明技术股份有限公司
独立董事：任笛
2020 年 4 月 17 日
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