青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料
2020 年 4 月 27 日
-1-
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019 年年度股东大会材料目录
2019 年年度股东大会会议议程 .................................................................................................................... 3
会议议案 ......................................................................................................................................................... 5
议案一：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案 ................................................................... 6
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ........................................................................... 7
议案三：关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案 ............................................................... 8
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ............................................................................... 9
议案五：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 ............................................................................. 10
议案六：关于续聘 2020 年度审计机构的议案 ..................................................................................... 11
议案七：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的 专项报告的议案 ................. 12
议案八：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交易的议案 ..................... 13
议案九：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案 ............................................... 14
议案十：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ....................... 16
议案十一：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案 ........... 17
议案十二：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 ....................................... 22
附件一 ........................................................................................................................................................... 23
附件二 ........................................................................................................................................................... 26
附件三 ........................................................................................................................................................... 28
-2-
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:00
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学
主持人：董事长 谭丽霞
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。
审议议案
序号 议案名称
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案
4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
6 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
7 关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报
告的议案
8 关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交
易的议案
9 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
10 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》
-3-
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
的议案
11 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制
度》的议案
12 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事代表做《青岛海尔生物医疗股份有限公
司 2019 年度独立董事述职报告》。
二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述
议案以外的问题可在投票后进行提问。
三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。
四、主持人宣布投票工作开始。
五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。
六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。
七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。
八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。
九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东
大会决议》。
十、见证律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布大会结束。
-4-
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
会议议案
5
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案一：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》
的相关规定，为总结公司董事会 2019 年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛
海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通
过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
6
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》
的相关规定，为总结公司监事会 2019 年度的工作情况，公司监事会编制了《青岛
海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届监事会第十三次会议审议通
过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
7
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案三：关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东：
《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董
事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。
具体内容请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛
海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公
司 2019 年年度报告摘要》。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
8
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2019 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司财务报告的数据，公司编制了 2019
年度财务决算报告，详情请见议案附件三。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一
届监事会第十三次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
9
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案五：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》
的相关规定，结合公司 2019 年度经营和利润情况，公司拟定了 2019 年度利润分
配预案，具体内容如下：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司股
东的净利润为 182,061,609.90 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 211,655,809.79 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 317,071,758 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,072,916.44
元（含税）。本年度公司现金分红占 2019 年度归属于母公司股东净利润的 31.35%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一
届监事会第十三次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
10
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案六：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东：
2019 年度，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信
息的真实性和可靠性提供了保障。
鉴于安永华明在 2019 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、
公正的职业准则，并考虑到安永华明服务团队为上市公司提供审计服务的经验和
能力，公司认为安永华明够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续
聘其为公司 2020 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股
东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公
司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
具体内容请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海
尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届
监事会第十三次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
11
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案七：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的
专项报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生
物医疗股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2019 年度募集资金
存放与使用情况编制了专项报告。
具体内容请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛
海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》
及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一
届监事会第十三次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
12
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案八：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份
有限公司关联交易决策制度》的相关规定，公司基于日常经营需要，拟与关联方海尔集
团公司签订《采购框架协议》《服务框架协议》和《销售框架协议》。
同时，基于公司日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。
前述交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价
格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，
没有影响公司的独立性。
公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易情况的具体内
容请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份
有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第十三次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创
睿股权投资基金中心（有限合伙）需回避表决。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 13 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案九：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
各位股东：
依据 2019 年最新修订的《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》，公司
拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，修改情况如下：
原条款 修改后条款 依据
第七十八条 ……公司董事
会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或
第 七 十八 条 …… 公司董事 者依照法律、行政法规或者国
会、独立董事和符合相关规定 务院证券监督管理机构的规
条件的股东可以公开征集股东 定设立的投资者保护机构（以 《证券法》
投票权。征集股东投票权应当 下简称投资者保护机构），可 （2019 修订）
向被征集人充分披露具体投票 以作为征集人，自行或者委托 第九十条
意向等信息。禁止以有偿或者 证券公司、证券服务机构，公
变相有偿的方式征集股东投票 开请求公司股东委托其代为
权。公司不得对征集投票权提 出席股东大会，并代为行使提
出最低持股比例限制。 案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文
件，公司应当予以配合。
第八十二条 董事、监事候选
《上市公司
第八十二条 董事、监事候选 人名单以提案的方式提请股
章程指引》
人名单以提案的方式提请股东 东大会表决。董事会应当向股
（2019 修订）
大会表决…… 东公告候选董事、监事的简历
第八十二条
和基本情况……
第一百一十一条 ……公司
第一百一十一条 ……公司发 发生非银行保本型理财应提
生非银行保本型理财应提交董 交董事会审议，如连续 12 个
事会审议，如连续 12 个月滚动 月滚动发生非银行保本型委
发生非 银行 保本型 委 托 理财 托理财的，以该期间最高余额
的，以该期间最高余额为成交 为成交额适用本条（二）提交
额适用本条（二）提交股东大 勘正
股东大会审议。公司连续 12
会审议。公司连续 12 个月滚动 个月滚动发生银行保本型委
发生银行保本型委托理财的， 托理财的，以该期间最高余额
以该期间最高余额为成交额， 为成交额，适用本条（一）或
适用本条（二）或（三）提交 （二）提交董事会或股东大会
董事会或股东大会审议…… 审议……
- 14 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《青岛海尔生物医
疗股份有限公司章程（2020 修订）》已于 2020 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 15 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案十：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东：
依据 2019 年最新修订的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《青岛海尔生物医疗
股份有限公司股东大会议事规则》进行修改，修改情况如下：
原条款 修改后条款 修改依据
第三十九条 ……公司董事
会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或
第 三 十 九条 …… 公司董事 者依照法律、行政法规或者国
会、独立董事和符合相关规定 务院证券监督管理机构的规
条件的股东可以公开征集股东 定设立的投资者保护机构（以 《 证 券 法 》
投票权。征集股东投票权应当 下简称投资者保护机构），可 （2019 修订）
向被征集人充分披露具体投票 以作为征集人，自行或者委托 第九十条
意向等信息。禁止以有偿或者 证券公司、证券服务机构，公
变相有偿的方式征集股东投票 开请求公司股东委托其代为
权。公司不得对征集投票权提 出席股东大会，并代为行使提
出最低持股比例限制。 案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文
件，公司应当予以配合。
《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则（2020 修订）》已于 2020 年 3
月 26 日刊登于上海证券交易所网站。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 16 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案十一：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
各位股东：
依据 2019 年最新修订的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《青岛海尔生物医疗
股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修改，修改情况如下：
修改后条款 依据
原条款
第三十九条 公司董事、高级管
理人员应当对定期报告签署书
面意见，保证定期报告真实、准
确、完整。
第三十九条 公司董事、高级 公司监事会应当对董事会编制
管理人员应当对定期报告签 的证券发行文件和定期报告进
署书面意见，保证定期报告真 行审核并提出书面审核意见。监 《证券法》
实、准确、完整；对定期报告 （ 2019 修
事应当签署书面确认意见。
内容存在异议的，应当说明原 董事、监事和高级管理人员无法 订）第八十
因并披露。 二条
保证证券发行文件和定期报告
董事、高级管理人员不得以任 内容的真实性、准确性、完整性
何理由拒绝对定期报告签署
或者有异议的，应当在书面确认
书面意见。 意见中发表意见并陈述理由，公
司应当披露。公司不予披露的，
董事、监事和高级管理人员可以
直接申请披露。
第四十九条 发生可能对公 第四十九条 发生可能对公司、
司证券及其衍生品种交易价 股票交易价格产生较大影响的
格产生较大影响的重大事件， 重大事件，投资者尚未得知时，
投资者尚未得知时，公司应当 公司应当立即披露，说明事件的
立即披露，说明事件的起因、 起因、目前的状态和可能产生的 《证券法》
目前的状态和可能产生的影 法律后果。 （ 2019 修
响。 前款所称重大事件包括： 订）第八十
前款所称重大事件包括： （一）公司的经营方针和经营范 条
（一）公司的经营方针和经营 围的重大变化；
范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公
（二）公司的重大投资行为和 司在一年内购买、出售重大资产
重大的购置财产的决定； 超过公司资产总额百分之三十，
（三）公司订立重要合同，可 或者公司营业用主要资产的抵
- 17 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
能对公司的资产、负债、权益 押、质押、出售或者报废一次超
和经营成果产生重要影响； 过该资产的百分之三十；
（四）公司发生重大债务和未 （三）公司订立重要合同、提供
能清偿到期重大债务的违约 重大担保或者从事关联交易，可
情况，或者发生大额赔偿责 能对公司的资产、负债、权益和
任； 经营成果产生重要影响；
（五）公司发生重大亏损或者 （四）公司发生重大债务和未能
重大损失； 清偿到期重大债务的违约情况；
（六）公司生产经营的外部条 （五）公司发生重大亏损或者重
件发生的重大变化； 大损失；
（七）公司的董事、1/3 以上 （六）公司生产经营的外部条件
监事或者总经理发生变动，董 发生的重大变化；
事长或者总经理无法履行职 （七）公司的董事、三分之一以
责； 上监事或者经理发生变动，董事
（八）持有公司 5%以上股份 长或者经理无法履行职责；
的股东或者实际控制人，其持 （八）持有公司百分之五以上股
有股份或者控制公司的情况 份的股东或者实际控制人持有
发生较大变化； 股份或者控制公司的情况发生
（九）公司减资、合并、分立、 较大变化，公司的实际控制人及
解散及申请破产的决定；或者 其控制的其他企业从事与公司
依法进入破产程序、被责令关 相同或者相似业务的情况发生
闭； 较大变化；
（十）涉及公司的重大诉讼、 （九）公司分配股利、增资的计
仲裁，股东大会、董事会决议 划，公司股权结构的重要变化，
被依法撤销或者宣告无效； 公司减资、合并、分立、解散及
（十一）公司涉嫌违法违规被 申请破产的决定，或者依法进入
有权机关调查，或者受到刑事 破产程序、被责令关闭；
处罚、重大行政处罚；公司董 （十）涉及公司的重大诉讼、仲
事、监事、高级管理人员涉嫌 裁，股东大会、董事会决议被依
违法违纪被有权机关调查或 法撤销或者宣告无效；
者采取强制措施； （十一）公司涉嫌犯罪被依法立
（十二）新公布的法律、法规、 案调查，公司的控股股东、实际
规章、行业政策可能对公司产 控制人、董事、监事、高级管理
生重大影响； 人员涉嫌犯罪被依法采取强制
（十三）董事会就发行新股或 措施；
者其他再融资方案、股权激励 （十二）国务院证券监督管理机
方案形成相关决议； 构规定的其他事项。
（十四）法院裁决禁止控股股 公司的控股股东或者实际控制
- 18 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
东转让其所持股份； 人对重大事件的发生、进展产生
（十五）任一股东所持公司 较大影响的，应当及时将其知悉
5%以上股份被质押、冻结、 的有关情况书面告知公司，并配
司法拍卖、托管、设定信托或 合公司履行信息披露义务。
者被依法限制表决权；
（十六）主要资产被查封、扣
押、冻结或者被抵押、质押；
（十七）主要或者全部业务陷
入停顿；
（十八）对外提供重大担保；
（十九）获得大额政府补贴等
可能对公司资产、负债、权益
或者经营成果产生重大影响
的额外收益；
（二十）变更会计政策、会计
估计；
（二十一）因前期已披露的信
息存在差错、未按规定披露或
者虚假记载，被有关机关责令
改正或者经董事会决定进行
更正；
（二十二）证券监管部门规定
的其他情形。
第五十条 发生可能对上市交
易公司债券的交易价格产生较
大影响的重大事件，投资者尚未
得知时，公司应当立即披露，说
明事件的起因、目前的状态和可
能产生的法律后果。 《证券法》
前款所称重大事件包括：
（ 2019 修
新增一条 （一）公司股权结构或者生产经 订）第八十
营状况发生重大变化； 一条
（二）公司债券信用评级发生变
化；
（三）公司重大资产抵押、质押、
出售、转让、报废；
（四）公司发生未能清偿到期债
务的情况；
- 19 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
（五）公司新增借款或者对外提
供担保超过上年末净资产的百
分之二十；
（六）公司放弃债权或者财产超
过上年末净资产的百分之十；
（七）公司发生超过上年末净资
产百分之十的重大损失；
（八）公司分配股利，作出减资、
合并、分立、解散及申请破产的
决定，或者依法进入破产程序、
被责令关闭；
（九）涉及公司的重大诉讼、仲
裁；
（十）公司涉嫌犯罪被依法立案
调查，公司的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人
员涉嫌犯罪被依法采取强制措
施；
（十一）国务院证券监督管理机
构规定的其他事项。
第七十七条 公司及控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级
原第七十六条 公司应当履 管理人员等作出公开承诺的，应
行承诺。未履行承诺的，应当 当披露并履行。不履行承诺的， 《证券法》
及时披露原因及解决措施。 应当及时披露原因及解决措施； （ 2019 修
公司应当督促相关方履行承 给投资者造成损失的，应当依法 订）第八十
诺。相关方未履行承诺的，公 承担赔偿责任。 四条
司应当及时披露董事会拟采 公司应当督促相关方履行承诺。
取的措施。 相关方未履行承诺的，公司应当
及时披露董事会拟采取的措施。
原第七十九条 定期报告披 第八十条 定期报告披露程 《证券法》
露程序：……（五）董事、高 序：……（五）董事、监事、高 （ 2019 修
级管理人员对定期报告签署 级管理人员对定期报告签署书 订）第八十
书面确认意见…… 面确认意见…… 二条
原第一百〇一条 由于有关 第一百〇二条 公司和相关信 《 证 券 法 》
人员违反信息披露规定，披露 息披露义务人未按照规定披露 （ 2019 修
的信息有虚假记载、误导性陈 信息，或者公告的证券发行文 订）第八十
- 20 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
述或重大遗漏，对他人造成损 件、定期报告、临时报告及其他 五条
失的应依法承担行政责任、民 信息披露资料存在虚假记载、误
事赔偿责任，构成犯罪的，应 导性陈述或者重大遗漏，致使投
依法追究刑事责任。 资者在证券交易中遭受损失的，
公司和相关信息披露义务人应
当承担赔偿责任；公司的控股股
东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员和其他直接责任
人员以及保荐人、承销的证券公
司及其直接责任人员，应当与公
司承担连带赔偿责任，但是能够
证明自己没有过错的除外。构成
犯罪的，应依法追究相关主体的
刑事责任。
《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度（2020 修订）》已于 2020
年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 21 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
议案十二：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
各位股东：
为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障
公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
促进公司健康发展。公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保
险的主要情况如下：
1、投保人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员及其他相关主体
3、责任限额： 2.1 亿元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准）
4、保险费总额：每年不超过 23 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1 年
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理
与责任保险相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员
责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案提请股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 22 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
附件一
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”） 董事会严
格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，认真执行股东大会决议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司
健康、稳定和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的利益，为公司2019年度实现良
好业绩增长提供了重要支持。现将2019年度公司董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
公司2019年度公司实现营业收入101,252.04万元，同比增长20.30%；利润总额
21,108.63万元，同比增长51.67%；归母净利润18,206.16万元，同比增长59.76%；主营业
务毛利率53.65%，提升2.57个百分点。公司物联网解决方案逐步发力，实现收入14,719.26
万元，同比增长364.88%。
详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与
分析”
二、2019年度董事会工作情况
（一）规范有效运作
1、召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议
报告期内，董事会召集了1次股东大会，即2019年3月22日召开的2018年年度股东大
会。就本次股东大会，公司董事会根据公司章程的有关规定，依法、公正、合理地安排
股东大会的议程和审议事项，提前与股东就审议事项进行了充分沟通和交流，确保股东
能够就股东大会的各项议案充分发表意见。本次股东大会审议的事项均获得公司全体股
东同意通过，各项决议均获得有效执行和实施。通过召集股东大会并认真执行股东大会
的各项决议，公司董事会有效维护了股东的合法权益。
2、积极履行经营管理职能，保障公司各项工作有序推进
- 23 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司各位董事勤勉尽职，有效贯彻执行了股东大会的各项决议，领导了
公司各项工作，保障公司重大事项顺利推进，促进公司经营业绩稳步增长。报告期内公
司董事会共召开9次会议，审议48项议案，就科创板上市路径选择及上市安排、股东三
年分红规划、各期财务报告审阅、募集资金现金管理、关联交易等事项进行了审议。各
次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、董事会各专门委员会积极发挥作用，为董事会科学决策提供保障
为提高公司决策科学性，更好地保护公司和股东的权益，公司董事会设置了审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与投资委员会共4个专门委员会，并制定
了各个专门委员会的工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会召开了7次会议，就
公司关联交易、会计政策、财务报表、利润分配等方面事项进行了审议，董事会薪酬与
考核委员会召开了1次会议，就公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度进行审议，
董事会提名委员会召开了1次会议，就公司聘请首席财务官和副总经理进行审议，董事
会战略与投资委员会召开了2次会议，就公司上市路径选择、上市方案和业务发展规划
等事项进行审议。各个专门委员会严格按照法律法规、公司章程和相关工作制度的要求，
发挥各名委员在其领域内的专长，向董事会提供专业意见，并按照规定举行会议审议了
相关专业事项。
（二）加强公司内控制度建设
为提升公司运作的规范性，加强公司内部控制，保证公司依法、合规、稳健运营，
并确保公司的各项内控制度符合上海证券交易所科创板上市公司的要求，报告期内，董
事会领导组织人员就公司前期制定完成的内控制度进行了全面审阅，汇总前期内控制度
存在的问题，根据审阅情况对公司原有内控制度进行了全面的修订，其中修订的制度主
要有：公司章程、三会议事规则、独立董事工作制度、以及各专门委员会工作细则等，
新制定的制度主要有：关联交易决策、对外担保决策、对外投资决策、募集资金管理、
内幕信息管理等一系列制度。
董事会通过修订和新增公司内控制度，提升了公司内部控制水平，为有效控制经营
风险、保障公司合法合规经营创造了良好的制度基础。
（三）推进公司完成上市申报工作
报告期内，经公司董事会和股东大会决议通过，公司决定申请公开发行股票并在上
- 24 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
海证券交易所科创板上市交易，公司股东大会授权董事会全权办理申请发行上市事宜。
公开发行股票并上市的方案经股东大会审议通过后，公司董事会在股东大会授权下，
努力推进上市相关的各项工作，于2019年4月2日向上海证券交易所提交了上市申请材料。
在后续进行的审核问答和提交注册申请期间，公司董事会与上市中介机构紧密配合，高
效工作，积极配合答复上海证券交易所和证券监管机构提出的反馈问题，最终于2019年
9月20日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1742号)，并于2019年10月25日顺
利登陆科创板。
（四）严格落实信息披露要求
公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。公司在上市申
请期间和上市后，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要
求。公司董事会领导证券部严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真
实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、
重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。
三、公司未来发展的讨论与分析
请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与
分析”之“四、关于公司未来发展的讨论与分析”
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020年4月27日
- 25 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
附件二
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019年度监事会工作报告
2019年度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》《青岛海
尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，青岛海尔生物医疗股份有限
公司（以下简称“公司”）监事会认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公
司股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
2019年度，公司监事会共召开7次会议，合计审议了29项议案，包括审议公司财务
报告、关联交易、科创板上市、募集资金使用等事项，各次会议的召集、审议和表决程
序均符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、报告期内监事会监督公司合规运作情况
1、监督公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照相关法律、法规、规范性文件和公司内
部制度行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章
程》 或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公
司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，未发现
违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
公司监事会认真审核了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019 年度
财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。
3、监督公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易事项的审议和履行情况进行了监督和核查，
- 26 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
认为公司与关联方的关联交易均按公平、公正、公开的市场原则执行，不存在损害公司
和股东的利益的情形。公司董事会、股东大会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义
务，相关董事、股东进行了回避。报告期内公司关联交易是公平、合理的，符合《公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等
有关规定的要求。
4、核查募集资金存管和使用情况
报告期内，公司监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，
认为公司募集资金的存管和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事会认真审议了公司《海尔生物募集资金存放与实际使用情况专项报告》，
认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的使用情况。
三、监事会2020年工作计划
2020年，公司监事会将继续按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，勤勉尽职履行监事会的工作，不断提升监事会能力和水平，进一步促进公司的规范
运作，维护公司和股东的合法权益，主要工作计划如下：
1、按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，组织召开监事会工作会议，
审议需要监事会审议的事项，积极履行监督职能；依法列席公司董事会、股东大会，及
时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。
2、继续加强对公司财务状况的监督检查，了解公司内部控制制度的落实情况；对
公司重大经营项目和投资活动中可能存在的财务问题，提前与公司管理层和中介机构进
行沟通，做到及时发现、制止和纠正；保持与公司聘用的会计师事务所的密切沟通和联
系，充分利用外部审计监督公司财务情况。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2020年4月27日
- 27 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
附件三
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019 年度财务决算报告
2019 年公司的经营工作稳健有序，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数
据，编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2019 年度财务会计报表，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计报表反映的主要财务数据如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
人民币/万元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动
流动资产合计 256,146.61 192,065.63 33.36%
非流动资产合计 47,853.07 30,709.55 55.82%
资产总计 303,999.67 222,775.18 36.46%
流动负债合计 54,577.94 111,075.16 -50.86%
非流动负债合计 3,530.14 325.22 985.47%
负债合计 58,108.08 111,400.38 -47.84%
归属于母公司股东权益合计 245,344.87 110,957.56 121.12%
股东权益合计 245,891.59 111,374.80 120.78%
利润表项目 本期金额 上期金额 变动
营业收入 101,252.04 84,166.86 20.30%
营业成本 46,951.23 41,453.34 13.26%
营业利润 21,574.81 13,556.19 59.15%
利润总额 21,108.63 13,917.63 51.67%
净利润 18,335.66 11,470.26 59.85%
归属于母公司股东的净利润 18,206.16 11,395.77 59.76%
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动
经营活动产生的现金流量净额 28,048.69 14,900.12 88.24%
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
- 28 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额 303,999.67 万元，较年初增幅 36.46%,资
产总额主要资产构成及变动情况如下：
人民币/万元
项目 期末余额 期初余额 变动
货币资金 140,798.41 37,217.64 278.31%
交易性金融资产 13,305.00 0.00 /
应收票据 22.94 93.83 -75.55%
应收账款 11,368.71 6,366.18 78.58%
预付款项 545.54 771.66 -29.30%
其他应收款 2,181.31 2,812.76 -22.45%
存货 10,558.33 5,230.38 101.87%
持有待售资产 2,387.78 0.00 /
其他流动资产 74,978.57 139,573.18 -46.28%
流动资产合计 256,146.61 192,065.63 33.36%
长期股权投资 10,077.79 12,500.54 -19.38%
固定资产 25,961.78 5,169.24 402.24%
在建工程 3,510.97 6,042.46 -41.90%
无形资产 2,993.59 3,027.79 -1.13%
商誉 1,550.60 1,493.18 3.85%
长期待摊费用 16.94 935.73 -98.19%
递延所得税资产 2,122.02 1,307.07 62.35%
其他非流动资产 1,619.37 233.55 593.38%
非流动资产合计 47,853.07 30,709.55 55.82%
资产总计 303,999.67 222,775.18 36.46%
主要变动项目解释：
（1） 货币资金：2019 年较年初增幅 278.31%，主要因为首次发行股票收到募集资
金所致。
（2） 交易性金融资产：2019 年新增项目，主要是以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产开放式理财产品。
（3） 应收账款：2019 年较年初增幅 78.58%，主要因为国内业务及海外项目规模
增长所致。
（4） 存货：2019 年较年初增幅 101.87%，主要因为新工厂搬迁备货所致。
（5） 持有待售资产：2019 年新增项目，主要因为工厂搬迁拟转让的固定资产、在
建工程和长期待摊费用划分为持有待售资产所致。
（6） 其他流动资产：2019 年较年初增幅-46.28%，主要因为同期类理财业务到期
所致。
（7） 固定资产：2019 年较年初增幅 402.24%，主要因为产业化项目达到可使用状
态，进行固定资产转资所致。
（8） 在建工程：2019 年较年初增幅-41.90%，主要因为产业化项目达到可使用状
- 29 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
态，进行固定资产转资所致。
（9） 长期待摊费用：2019 年较年初增幅-98.19%，主要因为搬迁拟转让的长期待
摊费用划分为持有待售资产。
（10） 递延所得税资产：2019 年较年初增幅 62.35%，主要因为预提费用增加导致
递延所得税资产增加。
（11） 其他非流动资产：2019 年较年初降低 593.38%，主要因为产业化项目的预
付设备及工程款转出所致。
2、负债结构及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日公司负债总额 58,108.08 万元，较年初增幅-47.84%。主
要负债构成及变动情况如下:
人民币/万元
负债项目 期末余额 期初余额 变动
短期借款 0.00 55,550.64 -100.00%
应付票据 7,780.19 25,850.73 -69.90%
应付账款 18,196.59 11,509.53 58.10%
预收款项 2,335.99 2,069.17 12.90%
应付职工薪酬 2,765.03 1,856.05 48.97%
应交税费 2,690.44 2,712.27 -0.80%
其他应付款 20,347.92 11,155.12 82.41%
一年内到期的非流动负债 461.78 371.65 24.25%
流动负债合计 54,577.94 111,075.16 -50.86%
预计负债 362.23 265.95 36.20%
递延所得税负债 39.92 59.27 -32.65%
递延收益 3,128.00 0.00 /
非流动负债合计 3,530.14 325.22 985.47%
负债合计 58,108.08 111,400.38 -47.84%
主要变动项目解释：
（1） 短期借款：2019 年较年初减少 55,550.64 万元，主要因为类理财业务到期所
致。
（2） 应付票据：2019 年较年初增幅-69.90%，主要因为理财质押办理银承贴现类
理财业务到期所致。
（3） 应付账款：2019 年较年初增幅 58.10%，主要因为工厂搬迁备货采购原材料
增加所致。
（4） 应付职工薪酬：2019 年较年初增幅 48.97%，主要因为人员增加导致期末应
付未付人工成本增加所致。
（5） 其他应付款：2019 年较年初增幅 82.41%，主要因为产业化项目暂估未付款
增加所致。
- 30 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
（6） 递延收益：2019 年新增项目，主要因为报告期内收到与资产相关技术改造补
助所致。
3、净资产
2019年末，归属于上市公司股东的所有者权益为245,344.87万元，较年初增幅为
121.12%，主要因为报告期内首次发行股票导致的资本公积增加以及营业利润增长导致
的未分配利润增加所致。
（二） 经营成果
2019 年营业收入 101,252.04 万元，同比增幅 20.30%，净利润 18,335.66 万元，同比
增幅 59.85%。
主要数据如下：
人民币/万元
利润表项目 本期金额 上期金额 变动
营业收入 101,252.04 84,166.86 20.30%
减：营业成本 46,951.23 41,453.34 13.26%
税金及附加 820.84 807.99 1.59%
销售费用 14,152.56 14,098.42 0.38%
管理费用 8,125.85 8,666.36 -6.24%
研发费用 12,136.12 9,035.39 34.32%
财务费用 -2,660.29 2,133.79 -224.67%
其中：利息费用 33.71 3,275.71 -98.97%
利息收入 2,097.04 638.03 228.67%
加：其他收益 1,788.48 781.29 128.91%
投资（亏损）/收益 -1,735.65 4,906.56 -135.37%
其中：对联营企业的投资亏损 -3,064.69 -1,136.29 169.71%
公允价值变动收益 -69.94 0.00 /
信用减值损失 -155.64 0.00 /
资产减值损失 -96.26 -103.25 -6.77%
资产处置收益 118.10 0.00 /
营业利润 21,574.81 13,556.19 59.15%
加：营业外收入 95.99 363.44 -73.59%
减：营业外支出 562.17 2.00 28031.43%
利润总额 21,108.63 13,917.63 51.67%
减：所得税费用 2,772.97 2,447.37 13.30%
净利润 18,335.66 11,470.26 59.85%
归属于母公司股东/所有者的净利润 18,206.16 11,395.77 59.76%
基本每股收益 0.73 0.56 30.36%
稀释每股收益 0.73 0.53 37.74%
- 31 -
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会会议材料
主要变动项目解释：
（1） 营业收入：2019 年同比增幅 20.30%，主要因为公司业务增长尤其是物联网
方案业务显著增长所致。
（2） 营业成本：2019 年同比增幅 13.26%，主要因为规模增长所致。
（3） 研发费用：2019 年同比增幅 34.32%，主要因为研发人员及研发投入增加所
致。
（4） 财务费用：2019 年同比增幅-224.67%，主要因为本期利息收入增加同时利息
费用减少所致。
（5） 其他收益：2019 年同比增幅 128.91%，主要因为本期嵌入式软件增值税即征
即退金额增加所致。
（6） 投资（亏损）/收益：2019 年同比增幅-135.37%，主要因为联营企业 Mesa 投
资亏损增加、理财收益减少所致。
（7） 营业外支出：2019 年同比增幅 28031.43%，主要因为工厂搬迁产生的固定资
产报废损失所致。
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
- 32 -
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
