证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2020-21
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,445,709,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 47.0049
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事王玉福先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李怀任因公请假，未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、证券部部长陈鹏出席了本次会议，其他非董事高管 1 人
列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,849,727 0.1279 122,100 0.0085
2、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
4、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
6、议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
7、议案名称：关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,439,616,788 99.5785 6,027,977 0.4169 65,100 0.0046
8、议案名称：关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,439,616,788 99.5785 6,027,977 0.4169 65,100 0.0046
9、议案名称：关于制定 2020 年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
10、议案名称：关于制定 2020 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
11、议案名称：关于制定 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,795,038 99.8675 1,849,727 0.1279 65,100 0.0046
12、议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
13、议案名称：2019 年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,795,038 99.8675 1,849,727 0.1279 65,100 0.0046
14、议案名称：关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
15、议案名称：关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
16、议案名称：关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
17、议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
18、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,795,038 99.8676 1,849,727 0.1279 65,100 0.0045
19、议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,443,758,038 99.8650 1,886,727 0.1305 65,100 0.0045
（二）现金分红分段表决情况
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
1,340,219,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
72,199,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
31,376,700 94.2483 1,849,727 5.5561 65,100 0.1956
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 969,650 76.5325 232,227 18.3292 65,100 5.1383
东
市值 50 万以上
30,407,050 94.9491 1,617,500 5.0509 0 0.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于制定 2020
7 年度董事薪酬 99,397,650 94.2241 6,027,977 5.7142 65,100 0.0617
方案的议案
关于制定 2019
11 年度利润分配 103,575,900 98.1848 1,849,727 1.7534 65,100 0.0618
预案的议案
关于预计 2020
年度日常经营
14 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
性关联交易的
议案
关于预计 2020
年度与日照港
集团财务有限
15 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
公司发生关联
交易事项的议
案
关于接受控股
股东为公司及
16 控股子公司银 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
行借款提供担
保的议案
关于与山东港
湾建设集团有
17 76,320,450 97.4815 1,906,727 2.4354 65,100 0.0831
限公司发生关
联交易的议案
关于续聘 2020
年度财务审计
18 机构和内部控 103,575,900 98.1848 1,849,727 1.7535 65,100 0.0617
制审计机构的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均为普通决议案；
2、根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金
分红相关的注意事项》的相关要求，公司对《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》的投票
情况进行分区段披露；
3、第 14 至 17 项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：
①日照港集团有限公司持有 1,340,219,138 股表决权回避表决；
②日照港集团岚山港务有限公司持有 27,198,450 股表决权回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：刘沣鲁、法东
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程
序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2020 年 4 月 18 日
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