日照港:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600017                 证券简称:日照港                  公告编号:2020-21
债券代码:143356                 债券简称:17 日照 01
债券代码:143637                 债券简称:18 日照 01


                           日照港股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无


一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:日照港股份有限公司会议室(山东省日照市海滨二路)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 1,445,709,865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例(%)                                                     47.0049


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由董事王玉福先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

      2、公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事李怀任因公请假,未能出席会议;

      3、公司副总经理、董事会秘书、证券部部长陈鹏出席了本次会议,其他非董事高管 1 人

列席了会议。
 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 1、议案名称:2019 年年度报告

 审议结果:通过

 表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                    弃权
                    票数             比例(%)     票数        比例(%)     票数      比例(%)
 A股           1,443,738,038         99.8636     1,849,727     0.1279      122,100    0.0085



 2、议案名称:2019 年度董事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                    弃权
                    票数             比例(%)      票数       比例(%)     票数      比例(%)
 A股           1,443,738,038         99.8636     1,906,727     0.1318      65,100      0.0046



 3、议案名称:2019 年度独立董事述职报告

 审议结果:通过

 表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                    弃权
                    票数             比例(%)      票数       比例(%)     票数     比例(%)
 A股           1,443,738,038         99.8636     1,906,727     0.1318      65,100     0.0046



 4、议案名称:2019 年度监事会工作报告

 审议结果:通过

 表决情况:
 股东类型                  同意                              反对                    弃权
                    票数             比例(%)      票数       比例(%)     票数      比例(%)
 A股          1,443,738,038          99.8636     1,906,727     0.1318      65,100      0.0046



 5、议案名称:2019 年度财务决算报告

 审议结果:通过

 表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比  例     票数        比    例   票数       比  例
                                 (%)                    (%)               (%)
A股              1,443,738,038    99.8636     1,906,727   0.1318     65,100    0.0046



6、议案名称:2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比    例   票数      比    例     票数       比    例
                                 (%)                  (%)                 (%)
A股              1,443,738,038     99.8636    1,906,727 0.1318       65,100     0.0046



7、议案名称:关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比  例     票数        比    例   票数       比  例
                                 (%)                    (%)               (%)
A股              1,439,616,788    99.5785     6,027,977   0.4169     65,100    0.0046



8、议案名称:关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比  例     票数        比    例   票数       比  例
                                 (%)                    (%)               (%)
A股              1,439,616,788    99.5785     6,027,977   0.4169     65,100    0.0046



9、议案名称:关于制定 2020 年度生产经营计划的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比    例   票数      比    例     票数       比    例
                                 (%)                  (%)                 (%)
A股              1,443,738,038     99.8636    1,906,727 0.1318       65,100     0.0046
10、议案名称:关于制定 2020 年度资金借款计划的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比  例     票数        比    例   票数       比  例
                                 (%)                    (%)               (%)
A股              1,443,738,038    99.8636     1,906,727   0.1318     65,100    0.0046



11、议案名称:关于制定 2019 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比    例   票数      比    例     票数       比    例
                                 (%)                  (%)                 (%)
A股              1,443,795,038     99.8675    1,849,727 0.1279       65,100     0.0046



12、议案名称:2019 年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比    例   票数      比    例     票数       比    例
                                 (%)                  (%)                 (%)
A股              1,443,738,038     99.8636    1,906,727 0.1318       65,100     0.0046



13、议案名称:2019 年度企业社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                         反对                   弃权
                 票数              比    例   票数      比    例     票数       比    例
                                 (%)                  (%)                 (%)
A股              1,443,795,038     99.8675    1,849,727 0.1279       65,100     0.0046



14、议案名称:关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案

审议结果:通过
表决情况:
股东类型         同意                       反对                   弃权
                 票数            比  例     票数        比    例   票数       比  例
                               (%)                    (%)               (%)
A股              76,320,450     97.4815     1,906,727   2.4354     65,100    0.0831



15、议案名称:关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                       反对                   弃权
                 票数            比    例   票数      比    例     票数       比    例
                               (%)                  (%)                 (%)
A股              76,320,450      97.4815    1,906,727 2.4354       65,100     0.0831



16、议案名称:关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                       反对                   弃权
                 票数            比  例     票数        比    例   票数       比  例
                               (%)                    (%)               (%)
A股              76,320,450     97.4815     1,906,727   2.4354     65,100    0.0831



17、议案名称:关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                       反对                   弃权
                 票数            比    例   票数      比    例     票数       比    例
                               (%)                  (%)                 (%)
A股              76,320,450      97.4815    1,906,727 2.4354       65,100     0.0831



18、议案名称:关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东类型         同意                       反对                   弃权
                 票数           比    例    票数        比    例   票数      比    例
                                         (%)                      (%)                            (%)
 A股                  1,443,795,038       99.8676       1,849,727      0.1279          65,100         0.0045



 19、议案名称:2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

 审议结果:通过

 表决情况:
 股东类型             同意                              反对                           弃权
                      票数                 比  例       票数        比    例           票数            比  例
                                         (%)                      (%)                            (%)
 A股                  1,443,758,038       99.8650       1,886,727      0.1305          65,100         0.0045



(二)现金分红分段表决情况
 A 股股东分段情                  同意                           反对                             弃权
 况                      票数           比例(%)        票数       比例(%)            票数         比例(%)
 持股 5%以上普
                     1,340,219,138       100.0000               0        0.0000                  0          0.0000
 通股股东
 持股 1%-5%普通
                       72,199,200        100.0000               0        0.0000                  0          0.0000
 股股东
 持股 1%以下普
                       31,376,700         94.2483   1,849,727            5.5561           65,100            0.1956
 通股股东
 其中:市值 50 万
 以下普通股股             969,650         76.5325       232,227         18.3292           65,100            5.1383
 东
 市值 50 万以上
                       30,407,050         94.9491   1,617,500            5.0509                  0          0.0000
 普通股股东



(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案         议案                      同意                           反对                          弃权
 序号         名称               票数            比例           票数            比例      票数        比例(%)
                                               (%)                          (%)
        关于制定 2020
  7     年度董事薪酬            99,397,650     94.2241      6,027,977         5.7142     65,100             0.0617
        方案的议案
        关于制定 2019
  11    年度利润分配         103,575,900       98.1848      1,849,727         1.7534     65,100             0.0618
        预案的议案
        关于预计 2020
        年度日常经营
  14                            76,320,450     97.4815      1,906,727         2.4354     65,100             0.0831
        性关联交易的
        议案
         关于预计 2020
         年度与日照港
         集团财务有限
  15                         76,320,450   97.4815   1,906,727   2.4354   65,100   0.0831
         公司发生关联
         交易事项的议
         案
         关于接受控股
         股东为公司及
  16     控股子公司银        76,320,450   97.4815   1,906,727   2.4354   65,100   0.0831
         行借款提供担
         保的议案
         关于与山东港
         湾建设集团有
  17                         76,320,450   97.4815   1,906,727   2.4354   65,100   0.0831
         限公司发生关
         联交易的议案
         关于续聘 2020
         年度财务审计
  18     机构和内部控     103,575,900     98.1848   1,849,727   1.7535   65,100   0.0617
         制审计机构的
         议案



(四)关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议审议的所有议案均为普通决议案;

       2、根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金

 分红相关的注意事项》的相关要求,公司对《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》的投票

 情况进行分区段披露;

       3、第 14 至 17 项议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决情况如下:

       ①日照港集团有限公司持有 1,340,219,138 股表决权回避表决;

       ②日照港集团岚山港务有限公司持有 27,198,450 股表决权回避表决。

 三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(青岛)律师事务所

        律师:刘沣鲁、法东

(二)律师见证结论意见:

        公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程

 序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

 四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。



                                                              日照港股份有限公司
                                                                2020 年 4 月 18 日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-