证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-016
公司债简称:13 楚天 02 公司债代码:122378
公司债简称:19 楚天 01 公司债代码:155321
公司债简称:20 楚天 01 公司债代码:163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次
会议(临时会议)于 2020 年 4 月 17 日(星期五)上午以通讯表决方式召开,本
次会议的通知及会议资料于 2020 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达全体
董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并
通过以下决议:
审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》(同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按
规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市
公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公
告[2020]22 号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披
露工作的通知》(上证发[2020]23 号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及
完整性,董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6
月 30 日。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于延期
披露 2019 年经审计年度报告的公告》(2020-017)。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日