证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2020-015
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日
至 2020 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年董事会工作报告 √
2 2019 年监事会工作报告 √
3 2019 年年度报告全文及摘要 √
4 2019 年度财务决算报告 √
5 2019 年度利润分配预案 √
6 2020 年度财务预算 √
7 关于计提资产减值准备的议案 √
关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计
8 √
机构的议案
9 董事、监事年度薪酬的提案 √
10 关于对下属公司核定担保额度的议案 √
11.00 关于公司董事会换届选举的议案 √
11.01 选举陈卫为公司第九届董事会董事 √
11.02 选举陈森洁为公司第九届董事会董事 √
11.03 选举官勇为公司第九届董事会董事 √
11.04 选举吴国明为公司第九届董事会董事 √
11.05 选举李阳为公司第九届董事会董事 √
11.06 选举赵芳华为公司第九届董事会董事 √
11.07 选举沃健为公司第九届董事会独立董事 √
11.08 选举宋执环为公司第九届董事会独立董事 √
11.09 选举任明武为公司第九届董事会独立董事 √
12 独立董事年度津贴的提案 √
13.00 关于公司监事会换届选举的议案 √
13.01 选举花天文为第九届监事会监事 √
13.02 选举俞光明为第九届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 已经公司第八届董事会第十四
次会议审议通过，上述议案 2、13 已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中
国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600261 阳光照明 2020/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股
东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证进行登记。
2、登记办法:公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直
接到公司办理登记。
3、登记时间:2020 年 4 月 30 日至 5 月 7 日工作日的上午 8:30～11:30，下
午 1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。
登记地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司投资与
证券部。
会议联系人：赵芳华
联系电话：0575—82027721 传真：0575—82027720
六、 其他事项
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年董事会工作报告
2 2019 年监事会工作报告
3 2019 年年度报告全文及摘要
4 2019 年度财务决算报告
5 2019 年度利润分配预案
6 2020 年度财务预算
7 关于计提资产减值准备的议案
关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审
8
计机构的议案
9 董事、监事年度薪酬的提案
10 关于对下属公司核定担保额度的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案
11.01 选举陈卫为公司第九届董事会董事
11.02 选举陈森洁为公司第九届董事会董事
11.03 选举官勇为公司第九届董事会董事
11.04 选举吴国明为公司第九届董事会董事
11.05 选举李阳为公司第九届董事会董事
11.06 选举赵芳华为公司第九届董事会董事
11.07 选举沃健为公司第九届董事会独立董事
11.08 选举宋执环为公司第九届董事会独立董事
11.09 选举任明武为公司第九届董事会独立董事
12 独立董事年度津贴的提案
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 选举花天文为第九届监事会监事
13.02 选举俞光明为第九届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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