证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2020-047
中孚信息股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件
等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第四十三次会议的
通知，并于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚
信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文》
公司 2020 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
（http//www.cninfo.com.cn）同期披露的《2020 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过了《关于将<关于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供
担保的议案>作为临时提案提交 2019 年年度股东大会审议的议案》
董事会于 2020 年 4 月 16 日收到股东魏东晓先生书面提交的临时提案，提议
将《关于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供担保的议案》作为临时提案提
交 2019 年度股东大会审议。
公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司中
孚安全技术有限公司 6,000 万的银行综合授信提供担保。经审计，截止 2019 年
12 月 31 日，公司总资产 74,527.11 万元，净资产 57,507.88 万元。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》9.11 条规定：单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。根据《公司
法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，为提高审议效率，公
司持股 3%以上股东魏东晓先生提议将该议案作为临时提案提交 2019 年年度股
东大会审议。
经董事会核查：魏东晓先生提交临时议案时，持有公司股份 39,320,688 股，
合计占公司总股本的 29.60%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定
的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程
序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定。
董事会经审议同意将上述临时提案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》。
2、《临时提案》
特此公告。
中孚信息股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日
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