证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—31
中嘉博创信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间:(1) 现场会议召开时间 2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:00;(2)
通过互联网投票系统投票的时间:2020 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间;(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间:2020 年 4 月 17 日上午 9:30 至 11:30,
当日下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一楼嘉华厅。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:郝振平董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020 年第二次临
时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2020 年 4
月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会
议通知,于 2020 年 4 月 14 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人,代表股份数量 222,280,408 股,
占公司股份总数的比例为 33.2207%;通过网络投票出席会议的股东人数为 9 人,代表
股份数量 241,748,878 股,占公司股份总数的比例为 36.1304%。其中,出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数 47,586,876 股,占公司股份总数的比例为 7.1121%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9 名董事中,2 人出
席,7 人因工作未出席;(2)现任 4 名监事中,2 人出席,2 人因工作未出席;(3)现任 5
名高级管理人员,4 人出席,1 人因工作未出席。
3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
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二、提案审议表决情况
(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式,议案均以普通决议表决。
(二) 大会对每项提案进行表决的结果(单位:股)
1、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》的累积投票表决结果:
全体表决情况
占出席会议所有股东所
非独立董事候选人姓名 得票数 表决结果
持股份的比例
吴 鹰 509,745,114 109.85% 当选
柳 攀 509,745,114 109.85% 当选
郭 瀚 509,745,114 109.85% 当选
卢小娟 413,638,470 89.14% 当选
费自力 413,638,470 89.14% 当选
陈 枫 395,444,606 85.22% 当选
中小股东总表决情况
占出席会议中小股东所持股
非独立董事候选人姓名 得票数
份的比例
吴 鹰 80,278,670 168.70%
柳 攀 80,278,670 168.70%
郭 瀚 80,278,670 168.70%
卢小娟 13,638,470 28.66%
费自力 13,638,470 28.66%
陈 枫 13,638,470 28.66%
2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》的累积投票表决结果:
全体表决情况
占出席会议所有股东所
独立董事候选人姓名 得票数 表决结果
持股份的比例
刘 宁 384,741,852 82.91% 当选
郝振平 577,739,522 124.50% 当选
刘一平 413,709,170 89.16% 当选
中小股东总表决情况
2
占出席会议中小股东所持股
独立董事候选人姓名 得票数
份的比例
刘 宁 39,659,320 83.34%
郝振平 87,719,320 184.34%
刘一平 13,709,170 28.81%
本届董事任期自股东大会选举通过之日起满三年,独立董事任期与公司其他董事任
期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不超过六年。
3、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的累积投票表决结果:
全体表决情况
占出席会议所有股东所
股东代表监事候选人姓名 得票数 表决结果
持股份的比例
谢海燕 373,949,111 80.59% 当选
贠 超 372,079,982 80.18% 当选
吕晓清 401,896,129 86.61% 当选
丁哲轩 190,903,068 41.14% --
卞英姿 36,132,153 7.79% --
中小股东总表决情况
占出席会议中小股东所持股
股东代表监事候选人姓名 得票数
份的比例
谢海燕 51,849,279 108.96%
贠 超 49,980,150 105.03%
吕晓清 1,896,129 3.98%
丁哲轩 0 0%
卞英姿 36,132,153 75.93%
4、非累积投票议案表决结果
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
464,029,286 100% 0 -- 0 --0
关于调整独立董
其中中小 其中中小 其中中小股 通过
事津贴的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 东股份
47,586,876 100% 0 -- 0 --
注释:“占比 1”是指占出席会议所有股东所持股份的百分比;“占比 2”是指占出席会议中小股东所持
股份的百分比。
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三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;
2、律师姓名:慕景丽、罗彤。
3、法律意见结论:公司 2020 年第二次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限
公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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