广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
坚持稳中求进，聚力改革创新
奋力推动粤电力高质量发展
——2019 年度董事会工作报告
董事长 王进
一、公司经营情况的简要回顾
2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关
键之年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实党中
央、国务院关于促进资本市场健康发展的决策部署和提高上
市公司发展质量的相关要求，坚持“改革、提质、稳健、创新”
的方针，进一步深化企业改革创新，不断优化能源结构，持
续提升经营管理，带领公司攻坚克难、稳中求进，取得了安
全生产、经营绩效、项目发展和风险防控方面的好成绩。全
年合并报表口径上网电量 711.75 亿千瓦时，同比增长 0.27%，
完成预算的 100.27%；实现营业收入 293.60 亿元，同比增长
7.12%，完成预算的 104.22%；实现归属于母公司股东的净利
润 11.47 亿元，同比增长 141.70%，扭转了利润连年下降的
颓势，取得了良好的经营业绩。
2019 年，广东省全社会用电量增速放缓，电力体制改革
加快推进，广东电力现货市场启动试运行，市场电交易规模
进一步扩大。面对激烈的市场竞争，公司上下在保安全、拓
市场、降成本、争效益、促发展等方面持续努力，顺利完成
各项目标任务。安全生产总体平稳，圆满完成新中国成立 70
1
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
周年、澳门回归 20 周年等重要时段安全保障工作；累计完
成市场电量 463.02 亿千瓦时，售电规模继续稳居全省第一；
全年发电燃料成本同比下降 2.41%，山区电厂减亏扭亏、沿
海电厂盈利水平大幅提升，降本增效成果显著；惠州天然气
二期#6 机投产发电、湛江外罗海上风电机组整体并网、博贺
项目工程建设和项目核准取得重大突破、东莞宁洲气电项目
加快推进，电源结构持续优化；公司治理依法合规，制度体
系不断完善，风险防控能力进一步增强，企业运营的质量效
益稳步提升。公司董事会对经营班子团结带领全体员工迎难
而上、实干奋进取得的优良成绩表示满意。
公司持续、稳定、健康发展离不开各级领导和社会各界
的关心支持，离不开公司上下勇于担当、务实进取。在此，
我谨代表董事会向长期以来关心支持公司改革发展的各级
领导和全体股东，向为公司付出辛勤劳动的各级管理人员及
全体员工表示衷心的感谢。
二、董事会主要工作情况
（一）依法履职、勤勉尽责
2019 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》
赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导
作用，严格执行“先党内，后提交”的原则，科学、规范地
对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。董事会全年组
织召开了 3 次现场会议、6 次通讯会议，完成 53 项董事会议
案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、
利润分配方案、重大投融资、重大关联交易、重要人事任免
2
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
等，全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门委员会
充分发挥各自专业特长，年度内共召开 6 次会议并提交有关
审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了
重要作用。董事会还召集召开了 5 次股东大会，提交股东大
会审议的 19 项议案全部获得通过并有效执行。
（二）深耕主业，着力推动高质量发展
2019 年，公司董事会坚决贯彻落实电力行业供给侧结构
性改革工作要求，坚持清洁、低碳、安全、高效的能源发展
战略，紧紧抓住粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委
省政府关于构建“一核一带一区”的发展机遇，持续优化电源
结构和资产结构。2019 年，董事会对建设珠海金湾海上风电
项目、湛江外罗（二期）海上风电项目、湛江新寮海上风电
项目、广西武宣陆地风电项目进行了投资决策，涉及装机规
模 76 万千瓦，批准投资金额 26.1 亿元；批准东莞宁洲气电
项目、深圳光明气电项目、阳江近海深水区海上风电项目开
展前期工作，涉及装机规模约 430 万千瓦。截至 2019 年末，
公司清洁能源已投产装机规模 429 万千瓦，占比 20.4%，电
源结构进一步优化。
（三）坚持“四个敬畏”，做好风险防控
公司董事会贯彻落实《上市公司治理准则》和证监会关
于提高上市公司质量的相关要求，切实做到稳健审慎经营、
守法合规、突出做精主业、尊重投资者，不断提升公司治理
水平，提高上市公司发展质量。董事会把合规经营放在突出
位置，规范“三会”运作，优化管控流程，根据新修订的《上
3
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
市公司治理准则》及时修改公司《章程》，持续完善法人治
理；贯彻落实防范重大金融风险攻坚战的要求，合理控制债
务规模，拓宽融资渠道，批准 80 亿元公司债和企业债申报
发行，优化债务结构，努力降低企业金融风险；充分发挥董
事会审计委员会对内部审计、风险防控的领导作用，部署开
展内部审计和风险排查，全力做好风险防控工作。董事会审
议批准《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度全面风
险管理报告》，指导落实工作措施，促进公司内部控制有效
实施，实现风险的可控在控。
（四）规范开展信息披露和投资者关系管理
董事会遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露
原则，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。2019 年
度，公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露，全年
合计对外披露公告 102 份，信息披露连续六年获得深圳证券
交易所考核“A”级。公司全年共接待机构投资者现场调研 33
人次，发布投资者调研记录 6 篇，积极构建良性互动的投资
者关系。在广东证监局举办的 2019 年度投资者关系管理月
活动中，粤电力荣获中国资本市场服务平台全景网颁发的
“2018 年度投资者关系金奖”。在新中国成立 70 年之际，粤
电力经广东证监局推荐作为辖区优秀上市公司代表由上海
证券报进行了专题采访报道。
（五）积极践行股权文化，与投资者共享发展成果
董事会高度重视对投资者特别是中小投资者持续稳定的
投资回报，持续优化投资者回报机制，把“有利必分”作为长
4
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
期的、一贯的利润分配政策。2019 年实施 2018 年度每 10 股
派发现金 0.6 元的分红方案，现金分红金额占合并报表中归
属母公司股东净利润的比例为 66.39%，继续维持较高股利支
付率。
2019 年度，粤电力母公司报表实现净利润 7.7 亿元，合
并报表实现归属于母公司股东的净利润 11.47 亿元。根据含
A、B 股的股份有限公司利润分配适用孰低原则，董事会建
议 2019 年度利润分配为：按 10％提取法定盈余公积金、按
25％提取任意盈余公积金后，剩余可供分配利润采取现金分
红方案，具体为每 10 股派 1.2 元。
三、2020 年工作展望
2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，
同时又面临新冠肺炎疫情的较大冲击，做好各项工作至关重
要。公司董事会将进一步把思想和行动统一到习近平总书记
重要讲话精神和党中央的决策部署上来，深入贯彻落实统筹
推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，带领公司
全体员工坚定信心、奋勇向前，扎实推进疫情防控、复工复
产、经营管理、项目建设、改革发展、风险防控等各项工作，
奋力夺取疫情防控和实现公司高质量有效益可持续增长目
标“双胜利”。
一是坚持防疫和生产“两手抓”，确保公司生产经营稳定
有序。疫情发生以来，公司按照党中央和上级主管部门部署，
积极推动疫情防控措施落实，经营班子坚守岗位、靠前指挥，
统筹做好疫情防控和复工复产各项工作。作为电力能源保障
企业，公司属下各电厂春节期间坚持连续生产，有效地支撑
5
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
了广东电力供应。作为国有控股上市公司，公司充分发挥国
企担当精神，助力社会抗疫：通过优化原购售电合同、豁免
不可抗力条款等措施，鼎力支持签约客户广州市保为康劳保
用品有限公司等多家单位防疫物资生产；属下臻能热电公司
自制消毒液助力地方抗疫；安信检修公司力克时艰驰援深圳
能源东部燃气电厂 M 修，协助电厂复工复产渡过难关；1~2
月，公司及管理单位市场化让利近 4 亿元，有力地支持了工
商企业的复工复产；发动企业员工捐款捐物，共捐款约 60
万元；与三菱电力等国外战略合作伙伴守望相助，在各自防
疫吃紧阶段互赠口罩等防疫物资，践行构建人类命运共同体。
当前，经过全国上下艰苦努力，已初步呈现疫情防控形势持
续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，公司要慎终如始加
强疫情防控，做到对疫情的警惕性不降低，防控要求不降低，
坚决落实疫情防控期加强安全生产的相关要求，对重点部位、
重点区域、重点作业、重点人员继续实行严格的安全和防控
措施，进一步加强供应链管理，创新电力营销和客户服务方
式，确保安全生产和经营管理稳定有序。
二是坚持新发展理念，持续推进电源结构优化调整。在
抓好公司“十三五”发展规划任务闭环管理的同时，积极谋划、
科学编制“十四五”发展规划。主动融入粤港澳大湾区、深圳
先行示范区建设和广东“一核一带一区”发展，积极寻求向资
源条件较好和电力需求较高的区域扩张。加快推进现有重点
项目，确保博贺煤电项目、湛江外罗海上风电项目全面投产；
扎实推进珠海金湾、阳江沙扒、湛江外罗二期、湛江新竂等
海上风电项目和东莞宁洲项目、花都项目等天然气热电联产
6
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
项目建设，确保按进度完成全年项目投资、建设计划；加大
清洁能源投资开发和项目储备力度，加快推进深圳光明气电、
惠州美孚化工综合体配套热电项目、肇庆永安天然气热电项
目、阳江青洲海上风电项目以及大埔二期智慧电厂、博贺二
期清洁煤电项目前期工作。坚决落实污染防治攻坚责任，大
力推进“碧水工程”，加快实施火电厂废水零排放改造。
三是深化改革创新驱动，提高上市公司发展质量。贯彻
落实党中央、国务院关于积极发展混合所有制经济的决策部
署及省国资委、广东能源集团推进混合所有制改革的相关安
排，制定实施托管发电资产产权整合方案，逐步解决产权关
系与管理关系不一致的问题。稳妥推进体制机制改革创新，
健全与上市公司高质量发展相适应的体制机制，激发企业内
生动力和活力，建立和完善子企业考核办法，研究构建容增
量激励、底线约束和容错机制为一体的考核分配激励机制。
四是持续增强风险辩识和风险控制能力，着力防范化解
重大风险。根据新修订实施的《证券法》《深交所规范运作
指引》等法律法规，优化制度体系和管理流程，进一步完善
公司治理结构，全面提升公司治理体系和治理能力。建立和
完善防控管理体系，充分发挥内部审计和子公司监事会的监
督功能。持续完善大监督工作体系，确保审计监督全覆盖，
扩大子公司监事会日常监督检查范围，加强审计、监督、检
查结果在考核评价中的采信和应用。牢固树立合规意识，夯
实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导
向的风控管理体系，切实防范上市公司决策风险、经营风险
和债务风险。
7
广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
击鼓催征稳驭舟，奋楫扬帆勇向前。2020 年的大幕已经
开启，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面对时
代的召唤，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，不忘初心、牢记使命，以昂扬的斗志为全面建成小康
社会和“十三五”规划圆满收官做出新贡献，为推动粤电力实
现高质量发展开创新局面。
8
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
