粤电力A:2019年度董事会工作报告

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
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                           广东电力发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告



        坚持稳中求进,聚力改革创新
          奋力推动粤电力高质量发展
           ——2019 年度董事会工作报告
                     董事长    王进


    一、公司经营情况的简要回顾
    2019 年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会关
键之年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实党中
央、国务院关于促进资本市场健康发展的决策部署和提高上
市公司发展质量的相关要求,坚持“改革、提质、稳健、创新”
的方针,进一步深化企业改革创新,不断优化能源结构,持
续提升经营管理,带领公司攻坚克难、稳中求进,取得了安
全生产、经营绩效、项目发展和风险防控方面的好成绩。全
年合并报表口径上网电量 711.75 亿千瓦时,同比增长 0.27%,
完成预算的 100.27%;实现营业收入 293.60 亿元,同比增长
7.12%,完成预算的 104.22%;实现归属于母公司股东的净利
润 11.47 亿元,同比增长 141.70%,扭转了利润连年下降的
颓势,取得了良好的经营业绩。
    2019 年,广东省全社会用电量增速放缓,电力体制改革
加快推进,广东电力现货市场启动试运行,市场电交易规模
进一步扩大。面对激烈的市场竞争,公司上下在保安全、拓
市场、降成本、争效益、促发展等方面持续努力,顺利完成
各项目标任务。安全生产总体平稳,圆满完成新中国成立 70


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周年、澳门回归 20 周年等重要时段安全保障工作;累计完
成市场电量 463.02 亿千瓦时,售电规模继续稳居全省第一;
全年发电燃料成本同比下降 2.41%,山区电厂减亏扭亏、沿
海电厂盈利水平大幅提升,降本增效成果显著;惠州天然气
二期#6 机投产发电、湛江外罗海上风电机组整体并网、博贺
项目工程建设和项目核准取得重大突破、东莞宁洲气电项目
加快推进,电源结构持续优化;公司治理依法合规,制度体
系不断完善,风险防控能力进一步增强,企业运营的质量效
益稳步提升。公司董事会对经营班子团结带领全体员工迎难
而上、实干奋进取得的优良成绩表示满意。
    公司持续、稳定、健康发展离不开各级领导和社会各界
的关心支持,离不开公司上下勇于担当、务实进取。在此,
我谨代表董事会向长期以来关心支持公司改革发展的各级
领导和全体股东,向为公司付出辛勤劳动的各级管理人员及
全体员工表示衷心的感谢。

    二、董事会主要工作情况
    (一)依法履职、勤勉尽责
    2019 年,公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》
赋予的职责,充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导
作用,严格执行“先党内,后提交”的原则,科学、规范地
对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。董事会全年组
织召开了 3 次现场会议、6 次通讯会议,完成 53 项董事会议
案审批,议题涉及定期报告、内部控制评价、全面风险管理、
利润分配方案、重大投融资、重大关联交易、重要人事任免

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等,全部议案获得通过并有效执行;董事会下属专门委员会
充分发挥各自专业特长,年度内共召开 6 次会议并提交有关
审查意见,对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了
重要作用。董事会还召集召开了 5 次股东大会,提交股东大
会审议的 19 项议案全部获得通过并有效执行。
    (二)深耕主业,着力推动高质量发展
    2019 年,公司董事会坚决贯彻落实电力行业供给侧结构
性改革工作要求,坚持清洁、低碳、安全、高效的能源发展
战略,紧紧抓住粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委
省政府关于构建“一核一带一区”的发展机遇,持续优化电源
结构和资产结构。2019 年,董事会对建设珠海金湾海上风电
项目、湛江外罗(二期)海上风电项目、湛江新寮海上风电
项目、广西武宣陆地风电项目进行了投资决策,涉及装机规
模 76 万千瓦,批准投资金额 26.1 亿元;批准东莞宁洲气电
项目、深圳光明气电项目、阳江近海深水区海上风电项目开
展前期工作,涉及装机规模约 430 万千瓦。截至 2019 年末,
公司清洁能源已投产装机规模 429 万千瓦,占比 20.4%,电
源结构进一步优化。
    (三)坚持“四个敬畏”,做好风险防控
    公司董事会贯彻落实《上市公司治理准则》和证监会关
于提高上市公司质量的相关要求,切实做到稳健审慎经营、
守法合规、突出做精主业、尊重投资者,不断提升公司治理
水平,提高上市公司发展质量。董事会把合规经营放在突出
位置,规范“三会”运作,优化管控流程,根据新修订的《上


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市公司治理准则》及时修改公司《章程》,持续完善法人治
理;贯彻落实防范重大金融风险攻坚战的要求,合理控制债
务规模,拓宽融资渠道,批准 80 亿元公司债和企业债申报
发行,优化债务结构,努力降低企业金融风险;充分发挥董
事会审计委员会对内部审计、风险防控的领导作用,部署开
展内部审计和风险排查,全力做好风险防控工作。董事会审
议批准《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度全面风
险管理报告》,指导落实工作措施,促进公司内部控制有效
实施,实现风险的可控在控。
   (四)规范开展信息披露和投资者关系管理
   董事会遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露
原则,给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。2019 年
度,公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露,全年
合计对外披露公告 102 份,信息披露连续六年获得深圳证券
交易所考核“A”级。公司全年共接待机构投资者现场调研 33
人次,发布投资者调研记录 6 篇,积极构建良性互动的投资
者关系。在广东证监局举办的 2019 年度投资者关系管理月
活动中,粤电力荣获中国资本市场服务平台全景网颁发的
“2018 年度投资者关系金奖”。在新中国成立 70 年之际,粤
电力经广东证监局推荐作为辖区优秀上市公司代表由上海
证券报进行了专题采访报道。
   (五)积极践行股权文化,与投资者共享发展成果
   董事会高度重视对投资者特别是中小投资者持续稳定的
投资回报,持续优化投资者回报机制,把“有利必分”作为长


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期的、一贯的利润分配政策。2019 年实施 2018 年度每 10 股
派发现金 0.6 元的分红方案,现金分红金额占合并报表中归
属母公司股东净利润的比例为 66.39%,继续维持较高股利支
付率。
    2019 年度,粤电力母公司报表实现净利润 7.7 亿元,合
并报表实现归属于母公司股东的净利润 11.47 亿元。根据含
A、B 股的股份有限公司利润分配适用孰低原则,董事会建
议 2019 年度利润分配为:按 10%提取法定盈余公积金、按
25%提取任意盈余公积金后,剩余可供分配利润采取现金分
红方案,具体为每 10 股派 1.2 元。

    三、2020 年工作展望
    2020 年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,
同时又面临新冠肺炎疫情的较大冲击,做好各项工作至关重
要。公司董事会将进一步把思想和行动统一到习近平总书记
重要讲话精神和党中央的决策部署上来,深入贯彻落实统筹
推进疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神,带领公司
全体员工坚定信心、奋勇向前,扎实推进疫情防控、复工复
产、经营管理、项目建设、改革发展、风险防控等各项工作,
奋力夺取疫情防控和实现公司高质量有效益可持续增长目
标“双胜利”。
    一是坚持防疫和生产“两手抓”,确保公司生产经营稳定
有序。疫情发生以来,公司按照党中央和上级主管部门部署,
积极推动疫情防控措施落实,经营班子坚守岗位、靠前指挥,
统筹做好疫情防控和复工复产各项工作。作为电力能源保障
企业,公司属下各电厂春节期间坚持连续生产,有效地支撑
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了广东电力供应。作为国有控股上市公司,公司充分发挥国
企担当精神,助力社会抗疫:通过优化原购售电合同、豁免
不可抗力条款等措施,鼎力支持签约客户广州市保为康劳保
用品有限公司等多家单位防疫物资生产;属下臻能热电公司
自制消毒液助力地方抗疫;安信检修公司力克时艰驰援深圳
能源东部燃气电厂 M 修,协助电厂复工复产渡过难关;1~2
月,公司及管理单位市场化让利近 4 亿元,有力地支持了工
商企业的复工复产;发动企业员工捐款捐物,共捐款约 60
万元;与三菱电力等国外战略合作伙伴守望相助,在各自防
疫吃紧阶段互赠口罩等防疫物资,践行构建人类命运共同体。
当前,经过全国上下艰苦努力,已初步呈现疫情防控形势持
续向好、生产生活秩序加快恢复的态势,公司要慎终如始加
强疫情防控,做到对疫情的警惕性不降低,防控要求不降低,
坚决落实疫情防控期加强安全生产的相关要求,对重点部位、
重点区域、重点作业、重点人员继续实行严格的安全和防控
措施,进一步加强供应链管理,创新电力营销和客户服务方
式,确保安全生产和经营管理稳定有序。
   二是坚持新发展理念,持续推进电源结构优化调整。在
抓好公司“十三五”发展规划任务闭环管理的同时,积极谋划、
科学编制“十四五”发展规划。主动融入粤港澳大湾区、深圳
先行示范区建设和广东“一核一带一区”发展,积极寻求向资
源条件较好和电力需求较高的区域扩张。加快推进现有重点
项目,确保博贺煤电项目、湛江外罗海上风电项目全面投产;
扎实推进珠海金湾、阳江沙扒、湛江外罗二期、湛江新竂等
海上风电项目和东莞宁洲项目、花都项目等天然气热电联产


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项目建设,确保按进度完成全年项目投资、建设计划;加大
清洁能源投资开发和项目储备力度,加快推进深圳光明气电、
惠州美孚化工综合体配套热电项目、肇庆永安天然气热电项
目、阳江青洲海上风电项目以及大埔二期智慧电厂、博贺二
期清洁煤电项目前期工作。坚决落实污染防治攻坚责任,大
力推进“碧水工程”,加快实施火电厂废水零排放改造。
    三是深化改革创新驱动,提高上市公司发展质量。贯彻
落实党中央、国务院关于积极发展混合所有制经济的决策部
署及省国资委、广东能源集团推进混合所有制改革的相关安
排,制定实施托管发电资产产权整合方案,逐步解决产权关
系与管理关系不一致的问题。稳妥推进体制机制改革创新,
健全与上市公司高质量发展相适应的体制机制,激发企业内
生动力和活力,建立和完善子企业考核办法,研究构建容增
量激励、底线约束和容错机制为一体的考核分配激励机制。
    四是持续增强风险辩识和风险控制能力,着力防范化解
重大风险。根据新修订实施的《证券法》《深交所规范运作
指引》等法律法规,优化制度体系和管理流程,进一步完善
公司治理结构,全面提升公司治理体系和治理能力。建立和
完善防控管理体系,充分发挥内部审计和子公司监事会的监
督功能。持续完善大监督工作体系,确保审计监督全覆盖,
扩大子公司监事会日常监督检查范围,加强审计、监督、检
查结果在考核评价中的采信和应用。牢固树立合规意识,夯
实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导
向的风控管理体系,切实防范上市公司决策风险、经营风险
和债务风险。


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   击鼓催征稳驭舟,奋楫扬帆勇向前。2020 年的大幕已经
开启,站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,面对时
代的召唤,让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导,不忘初心、牢记使命,以昂扬的斗志为全面建成小康
社会和“十三五”规划圆满收官做出新贡献,为推动粤电力实
现高质量发展开创新局面。




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