证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2020-20
广东电力发展股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 2 日以电子
邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
监事会召开时间：2020 年 4 月 17 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、监事会出席情况
会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立董事 2 名）。
张德伟监事会主席、施燕监事、林伟丰监事、黎清监事、江金锁独立监事、朱卫平
独立监事亲自出席了会议。
4、会议主持人为公司监事会张德伟主席，公司高级管理人员、部门部长、年度
审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。
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2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、
合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能
更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对
2019 年公司 及各控股 子公司 可能发生 资产减 值的相 关资产计 提资产 减值准备
16,583.51 万元。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于〈2019 年度财务报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈2019 年年度报告〉和〈2019 年年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证
券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合
公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公
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司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司〈2019年度社会责任报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计准则能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司监事会
二○二○年四月十八日
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