证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2020-013
广东明珠集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
通知于 2020 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，并于 2020 年 4 月 16 日以现场结合
通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午 9:30）。会议
应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名（其中：出席现场会议的董事 5 名，以视频
通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长张坚力先生视频主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
（一）关于 2019 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2019 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于 2019 年度《董事会工作报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于 2019 年度《总裁工作报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（四）关于 2019 年度《财务决算报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2019
年度利润分配预案的公告》（临 2020-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于变更会计师事务所的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）
已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未
来业务发展的需要，经综合考虑，同意改聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“华兴”）为公司 2020 年度的审计机构。同时授权公司经理层按市
场行情及服务质量确定相关费用。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构
正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无
异议。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更会计
师事务所的公告》（临 2020-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（八）关于《2019 年度内部控制审计报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）关于《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十）关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案
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表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于《公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于募集资金
2019 年度存放与使用情况的专项报告》（临 2020-017）。
（十二）关于会计政策变更的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于会计政策
变更的公告》（临 2020-018）。
（十三）关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财
务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见
公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准
备的公告》（临 2020-019）。
（十四）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）和《公司章程》
规定，同意公司于 2020 年 5 月 8 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2019
年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知》（临 2020-020）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日
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