证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-019
深圳市朗科科技股份有限公司
第四届监事会第十四次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次（定期）
会议于 2020 年 4 月 16 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孟庆章、高丽晶以通讯方式出席会议。
会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由第四届监事会主席孟庆章
先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度监事会工
作报告》
2019 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监
督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2019 年年度监事会工作报
告》的程序符合法律法规的相关要求，《2019 年年度监事会工作报告》内容真实准
确。
本议案尚需公司股东大会审议。
《 2019 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》及
《2019 年年度报告摘要》
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监事会认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2019 年年度报告》及《2019 年
年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需公司股东大会审议。
《 2019 年 年 度 报 告 》 及 《 2019 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相
关规定，一致同意以 2019 年末总股本 20,040 万股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 0.2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 4,008,000.00
元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润 86,801,679.81
元结转以后年度分配，公司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。
本预案尚需公司股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度内部控制
自我评价报告》
监事会认为：2019 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司
治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2019 年度内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编
制 2019 年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《 2019 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》
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监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公
司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司
在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募
集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公
司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除
此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2019 年度公司募集资金
的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金
的存放与使用符合全体股东利益。
《关于 2019 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决
策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十八日
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