证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-023
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开公司2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动
化股份有限公司 2019 年度股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开日期和时间：2020年5月8日（星期五）下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15
至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年4月27日
7、会议出席对象：
1）截止2020年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其代理人；
2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
1
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号）
二、 会议议题
1、“2019 年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、“2019 年度监事会工作报告”
3、“关于 2019 年度财务决算的议案”
4、“公司 2019 年利润分配的方案”
5、“公司 2019 年年度报告及摘要”
6、“关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案”
7、“关于全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司进行存续分立的议案”
上述 1、3-6 项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第 2 项议案
已经公司第七届监事会第四次会议审议通过；第 7 项议案已经公司第七届董事会第
七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日及 2020 年 4 月
18 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）及《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，上述提案均为普通决议事项。其中 4、
6、7 项提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 2019年度董事会工作报告 √
2.00 2019年度监事会工作报告 √
2
3.00 关于2019年度财务决算的议案 √
4.00 公司2019年利润分配的方案 √
5.00 公司2019年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 √
关于全资子公司上海威尔泰仪器仪表有
7.00 √
限公司进行存续分立的议案
四、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2020年4月28日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股
凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏 张峰
电话：021－64656465－650
传真：021－64656828
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3
3、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位），出席上海威尔泰工业
自动化股份有限公司2019年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决意见
提案编码 提案内容
赞成 反对 弃权
100 总议案
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于2019年度财务决算的议案
4.00 公司2019年利润分配的方案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
关于全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限
7.00
公司进行存续分立的议案
注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日
身份证号码（统一社会信用代码）:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
6
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
