聚辰股份:第一届董事会第十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
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证券代码:688123          证券简称:聚辰股份            公告编号:2020-018


                   聚辰半导体股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于 2020
年 4 月 11 日以电子邮件形式发出,会议应到董事七名,实到董事七名,公司董
事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主
持,召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成的决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司审计委员会 2019 年度履职报告》

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》
    《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,后附的财务报表业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年
度报告》报出。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、审议并通过《关于修订合并财务报表格式的议案》

    根据财政部“财会(2019)16 号”《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知》,董事会决议修订合并财务报表格式。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    6、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

    董事会决议以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相
应调整分配总额。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见,本方案尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。

    7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》

    《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,在所有重大方面符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,并在所有重大方
面如实反映了公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰
半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    8、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为满足公司流动资金需求,在确保公司募集资金投资项目所需资金充足的前
提下,董事会批准公司使用 5,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金,用于与
主营业务相关的生产经营。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见,本事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

    根据公司整体资金预算安排,董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金
融机构申请总金额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度,并授权董事长根据公司
实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件,该项授权自董
事会批准之日起一年内有效。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    10、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为进一步资金使用效率,在确保公司生产经营所需资金充足并能有效控制风
险的前提下,董事会批准公司使用总金额不超过 20,000.00 万元的暂时闲置自有
资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品,使用期限不超过
12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权管理层在额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体工作由公司财务部负责组织实施,
该项授权自董事会批准之日起一年内有效。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    11、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    经独立董事事前认可,董事会审计委员会审查同意,董事会决议续聘立信会
计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构,并授权管理层根据
年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2020 年度的审计报酬。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见,本事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。

    12、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

    鉴于 YANG QING 先生已于 2020 年 3 月 26 日辞去公司董事、董事会战略委
员会委员与总经理职务,根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,
董事会选举张建臣董事为战略委员会委员,任期至第一届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    13、审议并通过《关于聘任公司市场销售副总经理的议案》

    为完善企业法人治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经
董事会提名委员会审查同意,董事会决议聘任李强先生为公司市场销售副总经
理,任期至第一届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

    14、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案》;、

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见,本方案尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。

    15、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方
案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

16、审议并通过《关于召集公司 2019 年年度股东大会的议案》

董事会决议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


特此公告。


                                       聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                    2020 年 4 月 17 日

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