证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2020-018
聚辰半导体股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2020 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议应到董事七名，实到董事七名，公司董
事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主
持，召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司审计委员会 2019 年度履职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》
《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰半导体股份有限公司 2019 年年
度报告》报出。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订合并财务报表格式的议案》
根据财政部“财会（2019）16 号”《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》，董事会决议修订合并财务报表格式。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
董事会决议以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
7、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
《聚辰半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，在所有重大方面符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方
面如实反映了公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰
半导体股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
8、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求，在确保公司募集资金投资项目所需资金充足的前
提下，董事会批准公司使用 5,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与
主营业务相关的生产经营。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
9、审议并通过《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》
根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金
融机构申请总金额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，并授权董事长根据公司
实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董
事会批准之日起一年内有效。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步资金使用效率，在确保公司生产经营所需资金充足并能有效控制风
险的前提下，董事会批准公司使用总金额不超过 20,000.00 万元的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层在额度
范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体工作由公司财务部负责组织实施，
该项授权自董事会批准之日起一年内有效。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
11、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，董事会审计委员会审查同意，董事会决议续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并授权管理层根据
年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2020 年度的审计报酬。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
12、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于 YANG QING 先生已于 2020 年 3 月 26 日辞去公司董事、董事会战略委
员会委员与总经理职务，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
董事会选举张建臣董事为战略委员会委员，任期至第一届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议并通过《关于聘任公司市场销售副总经理的议案》
为完善企业法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经
董事会提名委员会审查同意，董事会决议聘任李强先生为公司市场销售副总经
理，任期至第一届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
14、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案》；、
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
15、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方
案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
16、审议并通过《关于召集公司 2019 年年度股东大会的议案》
董事会决议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
