证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2020-029
力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2020 年 4 月 13 日以传真或电
子邮件方式送达各位董事，于 2020 年 4 月 16 日（星期四）以通讯表决方式召开第
四届董事会第三十一次会议。本次会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的
会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联
交易的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、
尹索微、陈雪松、汤晓东、王延辉、谭冲回避表决此议案。此议案尚需提交股东大
会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有
限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-031）。
独立董事意见：本次公司与控股股东新增债务，公司并未实质新增债务金额。
该交易减轻力帆股份债务即期偿付压力，缓解流动性短缺问题，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。关联董事在表决时已回避表决。我们同意该项议案。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
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