证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-014
中科软科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日
至 2020 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案 √
4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2020 年度财务预算方案的议案 √
8 关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案 √
9 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10 关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案 √
11 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第二次
会议审议通过，详见公司 2020 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大
会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603927 中科软 2020/4/30
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-12:00 13:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，415 室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单
位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表
人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股
东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、
隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。
未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(二)会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍
2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 415 室（邮编 100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
附件 1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 8
日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案
4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
7 关于公司 2020 年度财务预算方案的议案
8 关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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