证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-019
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月
16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 7 日以邮件、短信的方式向
全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本
次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
公司监事会根据 2019 年实际工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，报告真实、
准确的反映了监事会 2019 年的工作情况，具体内容详见 2020 年 4 月 17 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2019 年，公司实现营业收入 322,295.60 万元，较上年同期增长了 20.02%；实现归属于上
市公司普通股股东的净利润 52,526.26 万元，较上年同期增长了 18.06%。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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三、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经审核监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体
股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业
绩成长性相匹配。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
经审核监事会认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2019 年年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
迈克生物股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2019年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2018年修订）》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度
要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公
告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审核监事会认为：将公司募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资
金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财
务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司首次公开
发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，对应募
集资金专户将在募集资金划转完成后进行注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司编制了《2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对迈克生物股份有限公司控股
股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对迈克生物股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》所反映的关联方占用公司资金情
况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用
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公司资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关
业务审计资格，并且完成了公司2019年度财务报告审计。
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度报告审计机
构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司
与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的
基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，
该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司对2020年度日常关联交易额度的预计方
案。
经各位监事及授权代理人逐项审议：
10.01 《关于预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交
易的议案》
公司2019年度预计向其采购耗材，金额不超过100万元；根据《公司章程》的规定，本子
议案无需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10.02 《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易
的议案》
公司2020年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过2,000万元；根据《公司章程》的
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规定，本子议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于补选监事的议案》
公司第四届监事会非职工代表监事杨慧女士因工作调整申请辞去公司监事的职务，辞职后
仍将在公司工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，由于
杨慧女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会
选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举产生新任监事之前，杨慧女士将继续按照相关
规定履行职责。
为保障公司监事会的正常运行，公司实际控制人、董事长唐勇先生提名周跃国先生（简历
详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
四届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十七日
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附件：非职工监事候选人简历
周跃国先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管检验师。曾
就职于四川省凉山州第一人民医院，2000 年起任职于迈克科技公司，曾任公司生产总监（试
剂）。
截止目前，周跃国先生持有公司股份 2,380,840 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股
份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失
信被执行人。
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