证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2020-015
杭州诺邦无纺股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 2 号会议室以现场召开方式召开第五届
监事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 4 月 6 日以专人送达
及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主
席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2019 年年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,526,175.30 元。截至
2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 397,353,343.02 元。公司
拟以权益派发的股权登记日总股本 120,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金
红利 2.50 元（含税），总计派发现金股利 30,000,000.00 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度关联交易预计的议
案》
公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策
制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益
的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 17 日
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