杭州诺邦无纺股份有限公司
2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委
员会实施细则》等有关规定，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会
2019 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李旭冬先生、独立董事
朱天先生及董事王刚先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士李旭冬先生担
任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面专业知识，能够胜任工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，会议召开情况如下：
1、2019 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了
《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议
案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议
案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2018 年度关联交易情况和
2019 年度关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2、2019 年 4 月 29 日，第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2019 年一季度报告的议案》。
3、2019 年 8 月 5 日，第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了
《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
4、2019 年 8 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
5、2019 年 10 月 24 日，第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
6、2019 年 11 月 8 日，第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过
了《关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案》。
三、董事会审计委员会 2019 年度工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对聘任的审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估，
认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司
2019 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司聘任天健会计师事务
所作为公司 2019 年度审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计相关工作计划，及时
督促内部审计工作计划的有效执行；听取了内部审计部门关于内部审计工作的报
告，并对此提出指导性意见和建议。我们认为，公司内部审计工作符合国家有关
法律法规及公司内部审计制度的相关要求，未发现内部审计工作存在重大问题的
情况。
3、审阅公司的财务报告及其披露并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2019 年度各期财务报告，我们认为公司财
务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，
且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，在所有重大方面公允反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
4、对公司内部控制的指导
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司
董事会审计委员会审议了公司内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系健
全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷，公司的内部控制实际运作情况符合中
国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
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