恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-033
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
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第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）于 2020 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于 2020
年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：
一、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
二、《2019 年年度报告》及摘要
监事会认真审阅了公司 2019 年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制
和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理状况和财务状况等事
项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
三、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
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四、《2019 年度利润分配方案》
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于
公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会
一致同意公司2019年度利润分配方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
五、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
报告期内从公司获得的税前报酬
姓名 职务
总额（万元）
在股东单位任职，在本公司不领取
王卫明 监事会主席
报酬
莫游建 职工监事 16.34
徐寅飞 监事 36.65
合计 / 52.99
注：以上人员中，监事的薪酬需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，
其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市
价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
七、《未来五年股东回报规划（2020-2024 年）》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会
恒力石化股份有限公司
2020 年 4 月 17 日
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