证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2020-015
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公
司”）及下属控股子公司、孙公司间生产经营和资金需求情况，为确保公司及下
属控股子公司、孙公司生产经营持续、健康地发展，同意公司为下属控股子公司、
控股子公司为控股孙公司、控股孙公司为控股子公司 2020 年共计 302,735 万元
额度提供担保，具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保额度
1 浙江亚厦幕墙有限公司 不超过 161,000 万元
2 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 不超过 40,000 万元
3 厦门万安智能有限公司 不超过 24,000 万元
4 浙江亚厦产业园发展有限公司 不超过 23,900 万元
5 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江全品建筑材料科技有限公司 不超过 15,000 万元
6 成都恒基装饰工程有限公司 不超过 5,000 万元
7 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 不超过 5,000 万元
8 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 不超过 3,000 万元
9 浙江亚厦机电安装有限公司 不超过 2,400 万元
10 厦门市韩通数码科技有限公司 不超过 4,435 万元
厦门万安智能有限公司
11 厦门泛卓信息科技有限公司 不超过 2,000 万元
12 厦门市韩通数码科技有限公司 厦门万安智能有限公司 不超过 15,000 万元
13 厦门泛卓信息科技有限公司 厦门万安智能有限公司 不超过 2,000 万元
合计 － 不超过 302,735 万元
本次担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公
司、浙江全品建筑材料科技有限公司、成都恒基装饰工程有限公司、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程
有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、厦门市韩通数码科技有限公司、厦门泛卓信息科技有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、
银行保函等业务，担保期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
15,800 万 窗工程的设计、施工及技术咨询服 公司资产总额：52.83 亿 公司资产总额：49.16 亿
浙江亚
2001 年 元（公司 务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、 元；负债总额：34.98 亿 元；负债总额：31.15 亿
厦幕墙 上虞市章镇
1 9 月 19 持 有 其 王文广 不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、 元；净资产：17.85 亿元； 元；净资产：18.02 亿元；
有限公 工业新区
日 100% 的 股 销售；石材加工；建筑装饰材料（除 2019 年实现营业收入： 2020 年 1—3 月实现营业
司
权） 危化品及易制毒品外）、五金的销售； 26.90 亿元；净利润：0.81 收入：4.17 亿元；净利润：
进出口贸易。 亿元。 0.17 亿元。
浙江亚 2010 年 浙江省杭州 5,000 万 服务：机电设备安装，市政工程、建 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
2 王可
厦机电 12 月 20 市江干区九 元（公司 筑智能化工程、消防设施工程、城市 公司资产总额：0.61 亿 公司资产总额：0.61 亿
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
安装有 日 盛路 9 号 A17 持 有 其 及道路照明工程、建筑装饰装修工程 元；负债总额：0.39 亿元； 元；负债总额：0.40 亿元；
限公司 幢 1 楼 116 100% 的 股 的设计及施工，锅炉、起重设备、压 净资产：0.22 亿元；2019 净资产：0.21 亿元；2020
室 权） 力管道的安装（凭有效许可证经营）； 年实现营业收入：0.50 亿 年 1—3 月实现营业收入：
批发、零售：金属、建筑建材，五金 元；净利润:0.01 亿元。 410.05 万元；净利润：
机电，普通机械，电器机械及器材， -102.37 万元。
塑料制品。
室内外建筑装饰装修配套部品部件、
截止 2020 年 3 月 31 日，
家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、 截止 2019 年 12 月 31 日，
浙江亚 20,000 万 公司资产总额：8.35 亿
木制品、建筑幕墙、金属门窗、铝木 公司资产总额：8.76 亿
厦产业 2009 年 上虞市开发 元（公司 元；负债总额：3.45 亿元；
门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设 元；负债总额：3.84 亿元；
3 园发展 6 月 25 036-027-518 持 有 其 张威 净资产：4.90 亿元；2020
计、制造、销售、安装等；石材、中 净资产：4.91 亿元；2019
有限公 日 地号 100% 的 股 年 1—3 月营业收入：0.30
空玻璃的研发、设计、加工、销售、 年实现营业收入：3.09 亿
司 权） 亿元；净利润：-79.19 万
安装；进出口业务；建筑装饰材料的 元；净利润：0.06 亿元。
元。
研发、技术服务及成果转让。
4 浙江全 2017 年 浙江省宁波 10,000 万 张威 建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
品建筑 6 月 14 市大榭开发 元（公司 景观材料、木材及木制品、石材、钢 公司资产总额：4.67 亿 公司资产总额：5.64 亿
材料科 日 区 永 丰 路 持 有 其 材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、 元；负债总额：4.42 亿元； 元；负债总额：5.35 亿元；
技有限 128 号 38 幢 100% 的 股 家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、 净资产：0.25 亿元；2019 净资产：0.29 亿元；2020
公司 102 室 权） 日用百货、电动工具、健身器材、音 年实现营业收入：5.98 亿 年 1—3 月营业收入：1.54
响设备、监控智能设备、酒店设备、 元；净利润：0.13 亿元。 亿元；净利润：385.03 万
暖通设备、净水设备、照明设备、自 元。
动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮
革制品、花木盆景、纸制品、五金交
电、水暖器材、制冷设备、工艺品、
电线电缆的批发、零售及产品技术研
发；自营或代理各类货物和技术的进
出口业务，但国家限制或禁止的除
外；企业管理咨询；国内陆路、水路、
航空货运代理；道路货物运输；普通
货物仓储服务；人力搬运装卸服务。
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电
安装工程、消防设施工程、建筑智能 截止 2020 年 3 月 31 日，
截止 2019 年 12 月 31 日，
上海蓝 5,100 万 化工程、园林绿化工程、防腐保温工 公司资产总额：9.58 亿
公司资产总额：11.45 亿
天房屋 1987 年 上海市杨浦 元（公司 程、建筑防水工程的施工，房屋装饰， 元；负债总额：6.52 亿元；
元；负债总额 8.40 亿元；
5 装饰工 9 月 30 区 黄 兴 路 持 有 其 余正阳 空调器安装，承担各类建筑的室内外 净资产：3.05 亿元；2020
净资产：3.05 亿元；2019
程有限 日 1599 号五楼 100% 的 股 装饰装修工程的施工及现代建筑、古 年 1—3 月实现营业收入：
年实现营业收入：10.04
公司 权） 代建筑的室内外装饰装修工程的施 1.09 亿 元 ； 净 利 润 ：
亿元；净利润：0.34 亿元。
工；建筑装饰工程的设计；钢结构施 -30.07 万元。
工、设计。
浙江省绍兴 科创园开发、运营、管理；装配式建 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
亚厦科
市上虞区曹 5000 万元 筑集成制品、集成机电设备、装配式 公司资产总额：0.43 亿 公司资产总额：0.53 亿
创园发 2019 年
娥街道通河 （公司持 建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品 元；负债总额 0.33 亿元； 元；负债总额：0.45 亿元；
6 展（绍 08 月 01 王文广
路 18 号亚厦 有其 100% 的研发、设计、制造、安装、销售和 净资产：0.09 亿元；2019 净资产：832.69 万元；
兴）有 日
产业园 5#生 的股权） 售后服务;建筑装饰材料（除危险化 年实现营业收入：0.07 亿 2020 年 1—3 月实现营业
限公司
产车间 学品外）销售；进出口业务。（依法 元；净利润：-0.05 亿元。 收入：84.25 万元；净利
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
须经批准的项目，经相关部门批准后 润：-166.91 万元。
方可开展经营活动）
建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙 截止 2020 年 3 月 31 日，
3,060 万 截止 2019 年 12 月 31 日，
工程施工；钢结构工程施工；生产、 公司资产总额：2.18 亿
成都恒 1996 年 成都市一环 元（公司 公司资产总额：2.64 亿
销售装饰材料；建筑智能化工程施 元；负债总额：1.42 亿元；
基装饰 12 月 6 路南一段 22 持 有 其 杨先蓉 元；负债总额：1.89 亿元；
7 工；园林古建筑工程施工；城市及道 净资产：0.76 亿元；2020
工程有 日 号 77% 的 股 净资产：0.76 亿元；2019
路照明工程施工；金属门窗工程施 年 1—3 月实现营业收入：
限公司 权） 年实现营业收入：1.31 亿
工；消防设施工程施工；建筑防水工 0.12 亿 元 ； 净 利 润 ：
元；净利润：-0.08 万元。
程施工。 -23.67 万元。
浙江亚 2000 万元 室内装饰工程的设计及施工，建筑装 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
浙江省杭州
厦蘑菇 人 民 币 饰设计，室内装潢设计，建筑工程的 公司资产总额：0.91 亿 公司资产总额：0.83 亿
2015 年 市转塘科技
加装饰 （公司间 技术咨询，建筑材料、家具材料、工 元；负债总额：1.08 亿元； 元；负债总额：1.03 亿元；
8 5 月 20 经济区块 16 朱金皓
设计工 接持有其 艺美术品、字画（不含文物）、家用 净资产：-0.17 亿元；2019 净资产：-0.20 亿元；2020
日 号中大银座
程有限 66.45% 的 电器、日用百货、纺织品、服装的销 年实现营业收入：1.63 亿 年 1—3 月实现营业收入：
4 幢 335 室
公司 股权） 售，从事进出口业务，计算机软件的 元；净利润：-0.04 万元。 0.20 亿 元 ； 净 利 润 ：
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
开发、销售、系统集成和咨询服务， -326.62 万元。
网络技术、电子技术信息咨询，网络
工程施工，电子产品、智能化产品的
设计、研发、销售、安装，智能家园、
装饰一体化设计、施工，自有房产租
赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
建筑智能化系统、通讯系统、办公自
截止 2020 年 3 月 31 日，
动化系统、安全技术防范系统和机房 截止 2019 年 12 月 31 日，
11,000 万 公司资产总额：9.63 亿
厦门万 1995 年 厦门软件园 工程的设计、施工、安装调试及相关 公司资产总额：10.96 亿
元人民币 元；负债总额：3.06 亿元；
安智能 04 月 27 二期观日路 邵晓燕 技术咨询服务；建筑弱电智能化系统 元；负债总额：4.28 亿元；
9 （公司持 净资产：6.57 亿元；2020
有限公 日 28 号 101 工程专业承包；计算机软件系统开 净资产：6.68 亿元；2019
有 65% 股 年 1—3 月实现营业收入：
司 发、设计技术咨询服务；通信工程设 年实现营业收入：7.22 亿
权） 0.67 亿 元 ； 净 利 润 ：
计、施工、技术咨询及技术服务；防 元；净利润：0.62 亿元。
-124.38 万元。
雷工程专业设计及施工。
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
计算机、软件及辅助设备批发；其他
机械设备及电子产品批发；家用视听
设备零售；日用家电设备零售；计算 截止 2020 年 3 月 31 日，
截止 2019 年 12 月 31 日，
厦门市 1,000 万 机、软件及辅助设备零售；通信设备 公司资产总额：0.71 亿
厦门市思明 公司资产总额：0.65 亿
韩通数 2002 年 元（公司 零售；其他电子产品零售；软件开发； 元；负债总额：0.12 亿元；
区软件园二 元；负债总额：0.08 亿元；
10 码科技 8 月 13 间接持有 周本强 信息技术咨询服务；经营各类商品和 净资产：0.59 亿元；2020
期观日路 28 净资产：0.58 亿元；2019
有限公 日 其 65% 的 技术的进出口（不另附进出口商品目 年 1—3 月实现营业收入：
号 401 单元 年实现营业收入：0.61 亿
司 股权） 录），但国家限定公司经营或禁止进 699.99 万元；净利润：
元；净利润：0.02 亿元。
出口的商品及技术除外；石油制品批 118.86 万元。
发（不含成品油、危险化学品和监控
化学品）。
厦门泛 厦门市软件 1,000 万 软件开发；信息系统集成服务；信息 截止 2019 年 12 月 31 日， 截止 2020 年 3 月 31 日，
2013 年
卓信息 园二期观日 元（公司 技术咨询服务；数据处理和存储服 公司资产总额：0.08 亿 公司资产总额：906.87 万
11 12 月 12 周本强
科技有 路 36 号 301 间接持有 务；互联网信息服务（不含药品信息 元；负债总额：0.02 亿元； 元；负债总额：322.92 万
日
限公司 室 A 单元 其 65% 的 服务和网吧）；互联网接入及相关服 净资产：0.06 亿元；2019 元；净资产：583.95 万元；
序 公司名 成立时 法定代 2019 年度财务情况（经审 2020 年 1—3 月财务情况
注册地点 注册资本 经营范围
号 称 间 表人 计） （未经审计）
股权） 务（不含网吧）；其他互联网服务（不 年实现营业收入：0.04 亿 2020 年 1—3 月实现营业
含需经许可审批的项目）；集成电路 元；净利润：-0.02 亿元。 收入：54.72 万元；净利
设计；其他未列明信息技术服务业 润：-53.00 万元。
（不含需经许可审批的项目）；计算
机、软件及辅助设备批发；通信设备
零售；计算机、软件及辅助设备零售；
其他电子设备制造；计算机及通讯设
备租赁；其他机械设备及电子产品批
发；互联网销售；数字内容服务；广
告的设计、制作、代理、发布。
三、担保的主要内容
以上担保额度是公司及相关下属控股子公司、孙公司与金融机构或非金融机
构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
本次担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的
期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足控股子公司正常生产经营活动的需求，支持控股子公司、孙公司业务发
展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资、控股子公司或控股孙公司，具有良好的业务发展
前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在
风险。
为维护公司股东利益，降低公司担保风险，控股子公司少数股东均就上述债
务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证反担保，保证期限以
各控股子公司与相关银行签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币 302,735 万元，占公司 2019 年经
审计净资产的 37.76%。除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0
元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司累计担保金额为
人民币 247,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日
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