浙江亚厦装饰股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人自 2019 年 5 月担任浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和
要求，2019 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2019 年的相关会议，认真审议董事
会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是
社会公众股股东的利益。现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2019 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认
为，2019 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经
营事项履行了合法有效的决策程序，故 2019 年度我未对公司董事会各项议案和
公司其它重大事项提出异议的情况。2019 年公司共召开 11 次董事会会议，5 次
股东大会，因本人为新一届董事会独立董事，亲自出席了公司召开的 7 次董事会
会议，亲自列席股东大会会议 1 次，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均
进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如
下：
出席董事会情况
独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数
傅黎瑛 7 2 5
列席股东大会次数 1
二、发表独立董事意见情况
2019 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
发表意
序号 董事会名称 时间 事项
见类型
关于聘任第五届董事会高级管理人员
1 五届一次 2019 年 5 月 17 日 同意
的独立意见
2 五届一次 2019 年 5 月 17 日 关于变更部分募集资金的独立意见 同意
3 五届二次 2019 年 5 月 28 日 关于对外投资暨关联交易的独立意见 同意
4 五届三次 2019 年 7 月 26 日 关于对外投资暨关联交易的独立意见 同意
关于公司与关联方资金往来及对外担
5 五届四次 2019 年 8 月 28 日 同意
保情况的独立意见
关于公司 2019 年半年度募集资金存
6 五届四次 2019 年 8 月 28 日 同意
放与实际使用情况的独立意见
7 五届四次 2019 年 8 月 28 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
8 五届四次 2019 年 8 月 28 日 关于改聘会计师事务所的独立意见 同意
关于公司对外投资参与设立合伙企业
9 五届五次 2019 年 10 月 21 日 同意
的独立意见
10 五届六次 2019 年 10 月 30 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
关于新增 2019 年度日常关联交易预
11 五届七次 2019 年 11 月 22 日 同意
计的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2019 年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会其他二位独
立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规
范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2019 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真
勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知
识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切
实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2019
年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及
时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公
司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的
保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员。2019 年任职期间
审议了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《公
司 2019 年第三季度报告》。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本
人 2019 年度工作的积极配合与全力支持，2020 年，本人将继续本着诚信与勤勉
的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见
和建议。
独立董事：傅黎瑛
二〇二〇年四月十五日
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