证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2020-025
上海维宏电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行
为及投资者心理预期变化等多种因素影响，波动性较大，请投资者注意投资风险。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召
开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司证券投资工作三年授权期限即将
届满，在不影响公司正常经营的情况下，为保证公司和股东利益最大化，拟继续
开展证券投资活动。
本次事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、证券投资概述
1．证券投资的目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和资金安
全的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2．投资金额
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进
行证券投资。资金投入额度为累计转入证券投资账户资金金额减去累计转出证券
投资账户资金金额。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资
总额度 35,000 万元以内。该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后 3 年内
有效。
3．投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、存
托凭证、券商理财产品、收益凭证、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以
及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4．投资期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。
5．资金来源：公司、全资子公司以及控股子公司的自有资金，募集资金不用
于证券投资。
6．投资方式：由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人
员负责具体实施。
二、对公司的影响
公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则开展证券
投资活动。公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证
券投资，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，不会影响公司、全资子公司
以及控股子公司主营业务的正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责
任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息
报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；全资子公司以及控股子公司均需按
照本制度执行。
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限。
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理。
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务
专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资
金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进
行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、独立董事意见
公司证券投资事项的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。公司已建立了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、
风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法合规。同意本议案，并将此议案提交至股东大会审议。
五、监事会意见
公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《证券投资管理制度》，规范公
司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决
策和审议程序合法、合规。同意本议案，并将此议案提交至股东大会审议。
六、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议；
2．第三届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日
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