证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2020-021
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为山东鲁亿通智能电气股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第三届董事会第十四次会议于2020
年4月16日召开，会议决议召开公司2019年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2020年5月7日下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年4月27日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司股东如持有尚未解除限售的股权激励限售股根据各期股权激励草案规
定不得行使表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号广东昇辉电
子控股有限公司会议室。
9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。
二、会议审议事项
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5.00 公司2019年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10.00 关于公司为全资子公司2020年度申请银行授信额度提供担保的议案
11.00 关于公司及子公司2019年度计提减值准备的议案
12.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金
管理的议案
13.00 关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷
款的议案
以上议案已经公司第三届董事会第十四会议、第三届监事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
上述议案5、议案10为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 2019 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 √
6.00 关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案 √
7.00 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
9.00 关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案 √
关于公司为全资子公司 2020 年度申请银行授信额度提供担保
10.00 √
的议案
11.00 关于公司及子公司 2019 年度计提减值准备的议案 √
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进
12.00 √
行现金管理的议案
关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构
13.00 √
申请贷款的议案
四、会议登记等事项
1、股东登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《山东鲁亿通智能电气股份
有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《山东鲁亿通智能电气股份有限
公司股东大会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股
东代表必须出示相关证件原件。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年4月28日上午9：
00-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2020年4月28
日下午16:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号广东昇辉
电子控股有限公司会议室。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：崔静、张晓艳
电话：0535-7962877
传真：0535-7962877
电子邮箱：lyt@luyitong.com
地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号
邮编：265200
5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第十四次会议决议
2．深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“365423”，投票简称 “鲁亿投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
13. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9：15，结束时
间为 2020 年 5 月 7 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席山东鲁亿通智能电气股
份有限公司于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会现场会议，并代表本公司/本
人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 2019 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 √
5.00 公司 2019 年度利润分配议案 √
6.00 关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案 √
7.00 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议
9.00 √
案
关于公司为全资子公司 2020 年度申请银行授信额度提
10.00 √
供担保的议案
11.00 关于公司及子公司 2019 年度计提减值准备的议案 √
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集
12.00 √
资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行
13.00 √
等机构申请贷款的议案
注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多
选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖公章
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址
股东签字/法人股东
盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 28 日 16:30 之前送达、邮件或传真
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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