证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-41
江西赣能股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，2020
年公司预计与公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）下
属企业发生日常关联交易。
1、公司下属丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）与江投集团下属江西
省投资物流有限责任公司（以下简称“江投物流”）、江西江能物贸有限公司（以
下简称“江能物贸”）、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司（以下简称“江
西煤运”）、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江西煤储中心”）2020 年度
预计发生燃煤采购及相关服务日常关联交易总额约为 30,355.68 万元。
2、公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司（以下简称“赣能能源”）与
江西省天然气集团有限公司（以下简称“江西天然气”）2020 年度预计发生售电
业务及相关交易总金额 350 万元。
3、公司与江投集团其他下属企业 2020 年度预计发生采购原料、餐饮、房屋
租赁等日常关联交易总额约为 150 万元。
（二）审议程序
2020 年 4 月 16 日，公司第八届董事第三次会议审议通过了《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的议案》。四位关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先
生及周圆女士回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。
本关联交易事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
（三）2020 年预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
截至披露
合同签订 上年发
关联交 关联交 关联交易 日已发生
关联人 金额或预 生金额
易类别 易内容 定价原则 金额
计金额 (不含税)
(不含税)
遵循市场
江西省投资
向关联人 燃煤 化原则,同
物流有限责 6,525 - 1,201.34
采购燃料 采购 质同价,竞
任公司
价方式
遵循市场
向关联人 江西江能物 燃煤 化原则,同
9,867 - 2,045.31
采购燃料 贸有限公司 采购 质同价,竞
价方式
江西煤业集 遵循市场
向关联人 团有限责任 燃煤 化原则,同
7,933.68 405.15 3,168.18
采购燃料 公司销售运 采购 质同价,竞
输分公司 价方式
向关联人 采购燃
采购燃煤 煤运输
运输服务 江西煤炭储 服务及 遵循市场
及代缴码 备中心有限 代缴码 化原则,随 6,030 1,021.47 -
头作业 公司 头作业 行就市
费、铁路 费、铁
费用 路费用
代理售 遵循市场
向关联人 江西省天然
电业务 化原则,价
提供委托 气集团有限 350 15.94 68.03
及交易 格协商确
服务 公司
服务 定
向关联人
采购原料 房屋租 根据市场
江投集团
及提供餐 赁、采 价格协商 150 33.97 228.97
下属企业
饮、房屋 购原料 确定
租赁服务
合 计 30,855.68 1,476.53 6711.83
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交 实际发 预计 实际发 实际发 披露日
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 生额占 生额与 期及索
2
同类业 预计金 引
务比例 额差异
（％） （%）
2019 年
向关联 江西省投资 3 月 27
燃煤
人采购 物流有限责 1,201.34 18,000 0.62% 93.33 日刊登
采购
燃料 任公司 于巨潮
资讯网
2019 年
向关联 10 月 28
江西江能物 燃煤
人采购 2,045.31 3,636.2 1.06% 43.75 日刊登
贸有限公司 采购
燃料 于巨潮
资讯网
2019 年
江西煤业集
向关联 10 月 28
团有限责任 燃煤
人采购 3,168.18 4,842.7 1.63% 34.58 日刊登
公司销售运 采购
燃料 于巨潮
输分公司
资讯网
2019 年
向关联 代理售
江西省天然 10 月 8
人提供 电业务
气集团有限 68.03 80 100.00% 14.96 日刊登
委托服 及交易
公司 于巨潮
务 服务
资讯网
向关联
人采购 2019 年
餐饮、
原料及 3 月 27
江投集团 房屋租
提供餐 228.97 320 100.00% 38.31 日刊登
下属企业 赁、采
饮、房 于巨潮
购原料
屋租赁 资讯网
服务
2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计
公司董事会对日常
金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基
关联交易实际发生
于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对
情况与预计存在较
相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司
大差异的说明
日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日 独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
常关联交易实际发 在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循
生情况与预计存在 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是
较大差异的说明 中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
公司 2019 年度发生日常关联交易金额共计 6,711.83 万元，发生金额在审批
额度内。
二、关联方基本情况
3
（一）江西省投资物流有限责任公司
1、基本情况
公司名称：江西省投资物流有限责任公司
法定代表人：雷达
注册资本：3,000 万人民币
住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号淳和大厦第 14 楼
经营范围：煤炭批发经营；货运代理服务；普通机械设备、化工产品（不含
危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江投物流资产总额 14,772.08 万元，净
资产 1,490.34 万元，实现营业收入 28,329.24 万元，净利润 120.51 万元。
2、履约能力分析
江投物流是由江投集团与国投煤炭有限公司合资成立的专业性国有煤炭经
营公司，其控股股东江投集团持股 55%，为江西省人民政府授权的政府投资主体
和国有资产经营主体；其参股股东国投煤炭有限公司持股 45%，其控股股东为国
源时代煤炭资产管理有限公司，为国务院下属公司。
江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与陕煤化集团、同煤
集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等煤炭生产企业及沿
海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物流渠道和丰富的组
织能力。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江投物流系江投集团下属企业，上
述燃煤采购及相关服务为关联交易。
（二）江西江能物贸有限公司
1、基本情况
公司名称：江西江能物贸有限公司
法定代表人：刘珣
注册资本：60,000 万人民币
4
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼 517 室
经营范围：煤炭选洗及加工；煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、
加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服
务（危险品除外）；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；
供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江能物贸资产总额 88,912.49 万元，净
资产 23,442.38 万元，实现营业收入 270,880.36 万元，实现净利润 1,794.89 万元。
2、履约能力
江能物贸为安源煤业集团股份有限公司全资子公司，总部设在江西省南昌市。
负责安源煤业 275 万吨自产煤的销售，同时长期经营煤炭贸易业务，与国内主
要煤炭生产企业有着长期合作关系，与神华、陕煤、山能、淮南矿业等大型煤企
签有长协或重点用户合同，在煤源组织、物流中转方面有较强优势，年贸易量 500
万吨，是江西最大国有煤炭物流贸易企业。下辖江西煤炭储备中心有限公司年吞
吐量 765 万吨，静态储量 80 万吨，是保障江西能源供应安全和海进江煤炭中
转的重要物流节点。
公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按
合同约定履行责任和义务。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江能物贸系江投集团下属企业，上
述燃煤采购及相关服务为关联交易。
（三）江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司
1、基本情况
公司名称：江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司
法定代表人：包峰
注册资本：3427.14 万元人民币
住所：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号(南昌黑天鹅宾馆)
经营范围：矿产品销售，对各类行业的投资（期货、证券、金融、保险除外）；
5
国内贸易（涉及许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；对外贸易经
营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务（涉及化学
危险品及其它批准文件的仓储除外）；房屋租赁（凭资质经营）；科学研究、信息
和技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）。
财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江西煤运资产总额 103,051.64 万元，净
资产 0 元，实现营业收入 82,557.90 万元，净利润-149.46 万元。
2、履约能力
江西煤运隶属江西省能源集团有限公司，拥有产权铁路专用线 140 余公里，
设有专职部门负责管理，对权属煤炭产品运输进行统一清车、配车、装车等调度
管理。按照集团实现煤炭营销集约化、规模化、产业化的发展战略，在贵州、四
川、重庆、云南等外省独资或合资创办煤矿和洗煤厂，在江西省北部重镇九江市
的长江南岸码头建设九江配煤储运基地，发挥长江黄金水道及京九、铜九、武九
等铁路运输通道优势。该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力。
公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按
合同约定履行责任和义务。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤运系江投集团下属企业，上
述燃煤采购及相关服务为关联交易。
（四）江西煤炭储备中心有限公司
1、基本情况
公司名称：江西煤炭储备中心有限公司
法定代表人：徐勇
注册资本：77533 万元人民币
住所：江西省九江市濂溪区新港镇
经营范围：煤炭选洗及加工,煤炭、农产品、预包装食品、日用百货批发、
零售,国内贸易,以自有资金对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、
渣油、燃料油销售,竹木片、原木、林业产品收购与销售,货物装卸、储存(除危险
品),货物运输代理,港口设施租赁、维修、管理经营,船舶货运代理,商务信息咨询
6
服务(不含成品油、除危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江西煤储中心资产总额 135,568.54 万元，
净资产 42,386.71 万元，实现营业收入 33,658.43 万元，实现净利润-2,430.37 万元。
2、履约能力
江西煤炭储备中心有限公司是九江各货运码头中设备最先进，环保设施齐全、
作业效率最高的码头，其他码头存在接卸速度慢，环保检查停工多的现象，现国
家电投新源燃料有限公司、国家能源黄金埠电厂、华能江西分公司井冈山、安源
电厂均与江西煤炭储备中心有限公司签订了年度合同，尤其是在枯水季度江西煤
储中心及九江其他码头接货量处于饱和状态。因此，根据枯水季度江西省各电厂
电煤运输通道现状，选择江西煤炭储备中心有限公司过驳对公司下属丰电二期电
煤的保供最有利。
公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按
合同约定履行责任和义务。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西煤储中心系江投集团下属企业，
上述燃煤采购及相关服务为关联交易。
（五）江西省天然气集团有限公司
1、基本情况
公司名称：江西省天然气集团有限公司
法定代表人：刘伟伟
注册资本：86,776.6 万元人民币
住所：江西省南昌市南昌县昌南新城抚生路 6666 号
经营范围：天然气项目的投资、建设、运营及管理;压缩天然气和液化天然
气的投资、开发、批发(贸易无仓储,《危险化学品经营许可证》有效期至 2021
年 2 月 10 日)及利用;天然气加气站的投资与管理;售电、配电业务,分布式能源项
目开发管理、规划设计服务,合同能源管理,新能源项目的投资、开发及利用;新能
源技术服务、技术咨询、技术转让,天然气工程的建设、安装、施工及维修;电力
7
工程设计,电力水利工程施工,电力设备安装、销售、维护,燃气管道的采购、防腐
及销售;燃气设备的生产、销售及配套服务;成套设备的租赁;信息咨询服务;贸易
代理服务;天然气的其他相关业务;天然气运输业务及相关服务;压缩天然气(CNG)
和液化天然气(LNG)的建设、管理、经营及销售(仅限分支机构持证经营)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，江西天然气资产总额 407,907.48 万元，
净资产 291,816.08 万元，实现营业收入 3,803.54 万元，净利润 861.03 万元。
2、履约能力
江西天然气隶属江投集团，业务范围覆盖省级天然气管网、页岩气勘探开发、
CNG 加气母站、省级 LNG 储备调峰、城市燃气、工业园区供气、CNG 汽车
加气、LNG 车船利用、管道防腐、管道设备安装、配售电、分布式能源和碳排
放交易等领域。与中国石化、中国石油、华润燃气、中化国际、港华燃气和新奥
燃气等国内知名企业建立了良好的合作关系。该公司经济效益和财务状况良好，
有较强的履约能力。
公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按
合同约定履行责任和义务。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，因江西天然气系江投集团下属企业，
上述代理售电业务及交易服务为关联交易。
（六）江投集团下属企业
1、江投集团基本情况
公司名称：江西省投资集团有限公司
法定代表人：揭小健
注册资本：600,000 万元人民币
住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道 99 号
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项
目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投
资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨
8
询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江投集团资产总额 4,243,944.82 万元，
净资产 1,532,417.24 万元，实现营业收入 691,783.42 万元，净利润 8,237.79 万元。
2、履约能力分析
江投集团由原江西省投资集团有限公司和江西省能源集团有限公司合并重
组而成，是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，
肩负着国资国企改革，壮大国有资本的重任。截至 2019 年 5 月，集团控股发电
装机容量 156 万千瓦，建成和在建装机容量超过 356 万千瓦；规划形成原煤生产
能力突破 1000 万吨，焦炭 300 万吨、玻璃产能 2000 万重量箱；累计建成天然气
管网 1889 公里，投产 1301 公里，规划天然气省级管网超过 2500 公里；建成的
交通基础设施总里程达 240.58 公里。
公司均会对江投集团下属企业的经营和财务情况进行了解，确保其依法存续
且经营正常。目前各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良
好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合
同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。
公司认为：各关联方的股东背景和运营能力较强，不是失信被执行人，能按
合同约定履行责任和义务。
3、与公司的关联关系
根据《深交所股票上市规则》中关于关联交易及关联人认定的相关条款，公
司与江投集团及其下属企业存在关联关系，上述餐饮、房屋租赁、采购原料事项
为关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
1、公司下属企业丰电二期向江投物流、江能物贸、江西煤运和江西煤储中
9
心采购燃煤及相关服务交易，定价政策遵循市场化原则，随行就市、同质同价，
参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞
价方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的
原则、条件及业务惯例。
根据丰电二期《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期将江投物流、江能
物贸、江西煤储中心列为三类供应商进行燃煤采购，江西煤运列为一类供应商进
行燃煤采购。
（一类供应商：省内长协煤供应商和省外长协煤供应商；二类供应商：省内
市场煤供应商和省外市场煤供应商；三类供应商：指除一类、二类供应商以外，
“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电
生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。”）
2、公司控股子公司赣能能源与江西天然气签订《2019 年电力市场业务代理
服务合同》，由赣能能源代理江西天然气在电力市场的售电业务及相关交易。双
方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格
遵循公平、合理的定价原则，主要参照市场公允价格，由交易各方协商确定。
3、公司与江投集团其他下属企业发生的各类关联交易的定价政策和依据是
以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同
协议，交易公平合理，符合公司全体股东利益，不存在损害股东、特别是中小股
东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
2020 年公司预计发生的日常关联交易将按照日常经营需要，根据交易双方
平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与江投物流、江能物贸、江西煤运及江西煤储中心发生 2020 日常关
10
联交易是基于丰电二期生产经营实际需要，有利于拓宽公司原材料采购渠道，有
利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应及运输通畅，符合公司生产经营和持
续发展的需要。
2、赣能能源为江西天然气提供代理服务业务，有效助力赣能能源售电业务
的开展，提升上市公司的电力市场交易参与度。
3、公司与江投集团其他下属企业发生 2020 年度日常关联交易属于公司正常
的业务需要，交易价格公平合理，有利于公司的经营和发展。
上述日常关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司股东、特
别是中小股东利益，不会对公司造成不利影响；上述关联交易对本公司独立性没
有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事吴伯荣先生、谢利锦先生、张梅女士、徐擎天先生对本关联交
易事项事前进行了审查认可，并发表意见如下：
（一）事前认可意见
经审查，2020 年度公司与各关联方拟发生的日常关联交易，属于正常的商
业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损
害公司的利益，关联交易对本公司独立性没有影响，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司第八届董事会第三次会议审
议。
（二）独立意见
经审查：1、2020 年度丰电二期与江投物流、江能物贸、江西煤运及江西煤
储中心发生的燃煤采购日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有利于
拓展丰电二期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应。
2、2020 年度公司下属子公司赣能能源与关联方江西天然气发生的代理服务
11
业务，有效助力赣能能源售电业务的开展，提高市场占比，有利于进一步提升上
市公司的电力市场交易参与度，提高公司的核心竞争力，做大资产规模。
3、2020 年度公司与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常
的业务范围，交易价格公平合理，有利于公司的经营。
公司本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关
联董事均回避了对该议案的表决。我们认为：上述关联交易定价公允，遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，
亦不会对公司的独立性产生影响。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第三次会议决议；
（二）公司第八届董事会第三次会议独立董事事前认可意见；
（三）公司第八届董事会第三次会议独立董事意见。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
12
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