赣能股份:2019年度董事会工作报告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                        江西赣能股份有限公司
                      2019 年度董事会工作报告


       2019 年,公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定,

依法履行董事会职责,本着对全体股东负责的态度,规范、审慎地行使职权,认

真贯彻落实股东大会的各项决议,积极开展董事会各项工作,切实维护了公司和

全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。

       一、2019 年度董事会工作情况

       (一)2019 年度公司经营情况概述

       2019 年,公司董事会审时度势,科学决策,管理层带领全体员工,积极应

对外部环境变化,努力克服各种不利因素的影响,较为圆满地完成了各项工作的

既定目标。

       1、报告期公司总体经营情况

       截至 2019 年底,公司装机容量 150 万千瓦。资产总额 73.52 亿元,较期初

减少 3.01%;净资产 47.96 亿元,较期初增长 2.71%;资产负债率 34.76%,较上

年期末下降 3.8%。

       2019 年总计完成发电量 75.13 亿千瓦时,同比增长 0.95%;实现营业收入

26.70 亿元,同比增加 4%;净利润 2.43 亿元,同比增长 29.03%,每股收益 0.25

元。

       2、报告期董事会主要工作情况

       (1)稳生产保安全,丰三复工稳步推进

       2019 年,公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,

牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维。严格落实有关安全生产决策部署,

压实安全责任,以安全生产标准化、安全生产整治和“打非治违”专项行动为抓手,
立足控风险、治隐患、防事故,有效防范了生产安全事故。

     公司坚持以事故安全整改为抓手,以丰电三期复工为目标,加大项目复工

各个环节的工作力度,在保证合法依规的前提下,严格把控复工节点,各阶段目

标相继达成:2019 年 3 月,移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”;2019 年 5 月,

取齐开工必要支持性文件、签订三大主机合同补充协议;2019 年 11 月,签订 EPC

合同补充协议;2019 年 12 月,国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管

理委员会及国家能源局联合下文移出煤电停建项目名单;2020 年 1 月,江西省

投资集团有限公司同意丰电三期项目复建开工;2020 年 3 月,公司对外披露丰

电三期项目正式复建开工。

     (2)稳根基促发展,企业转型初显成效

     公司科学把握电力体制改革方向,依托主业优势,积极拓展相关能源业务,

相继成立了江西赣能能源服务有限公司、江西昱辰智慧能源有限公司及江西国赣

赢科新能源有限公司,布局能源服务新模式、新业态。2019 年,公司与 54 家电

力大用户及园区用户签订售电代理服务协议,全年共完成市场交易电量 29.97 亿

度;取得上饶高新区增量配电网项目建设业主资质;开工建设欧菲光产业园屋顶

光伏项目。公司总体呈现出配售电、综合能源服务、分布式光伏齐步迈进的良好

局面,转型发展初见成效。

    (3)强内控抓管理,规范运作持续提升

    为实现公司组织职能的专业化转型,切实发挥公司电力板块平台公司的作用,

公司调整了组织架构、优化了部门职能、明确了岗位职责,为公司由项目型生产

企业向平台型专业化公司转型打下了良好基础。

    在财务集中管理上重点发力,根据管理方案,水电厂集中管理由试运行转为

正式运行,同时积极开展省外示范单位实地调研学习,为公司财务集中管理寻找

先进理念和成熟经验,对财务集中管理的方案进行不断完善,进一步提升管理效
率和财务核算的规范统一。

    根据国家法律法规,紧密结合公司实际情况,编制修订了《公司章程》、《固

定资产管理办法》、《费用报销管理办法》、《安全风险分级管控建设办法》、《内部

信息传递手册》等内控制度近30个,不断推动企业管理向规范化、标准化发展,

为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

    (4)固党建促监管,党建经营深度融合

    注重体现国有企业党的政治核心和领导核心地位,有效落实“三重一大”决策

管理制度及党委前置程序,打造“三融一促”党建工作体系,促使板块党建一体化、

系统化和规范化,为公司转型发展“掌舵压舱”;持续深入开展“不忘初心、牢记

使命”主题教育,瞄准企业重心、解决实际问题、促进工作实效。持续深化纪检

监察体制改革,围绕公司平台管理职能,建立健全板块监督体系。设立纪检监察

室,调整增补公司纪委委员,做好本部监督的同时,对所属企业进行分类管理,

并选拔派驻专职纪检员,将监督关口前移;先后开展后勤服务中心管理、工会经

费管理、扶贫资金管理等 5 次专项审计工作,提出相应管理建议并督促整改,形

成监督合力;做好内控审计工作,组织电力板块企业全面开展内部控制自查和整

改工作,积极配合事务所开展内部控制专项审计工作,为公司夯实基础管理、防

范经营风险发挥了重要作用。

    (二)董事会召开情况

    2019 年,公司共召开董事会 9 次,公司董事会全体董事勤勉尽责,无缺席

情况发生。全年公司董事会共审议了 48 项议案,主要内容如下:

  董事会届次                            主要审议事项

 第七届董事会    审议 2018 年年度报告、董事会报告、财务决算报告及利润分

  第八次会议     配预案、内部控制自我评价报告等 19 项议案。

 第八届董事会    选举公司第八届董事会董事长、副董事长,聘任公司总经理
  第一次会议       及其他高管人员等 8 项议案。

 2019 年第一次
                   审议 2019 年第一季度报告全文及正文。
  临时董事会

                   审议公司关于下属丰城三期发电厂三大主机合同签订补充协
 2019 年第二次
                   议的议案、公司关于下属丰城三期发电厂扩建工程恢复 EPC
  临时董事会
                   总承包管理模式的议案等 2 项议案。

 2019 年第三次
                   审议公司关于组建江西昱辰智慧能源有限公司的议案。
  临时董事会

 第八届董事会      审议 2019 年半年度报告全文及摘要、公司关于修订《公司章

  第二次会议       程》部分内容等 4 项议案。

 2019 年第四次
                   审议公司关于更换公司董事长、公司总经理等 4 项议案。
  临时董事会

 2019 年第五次     审议 2019 年第三季度报告全文及正文、公司关于拟更换第八

  临时董事会       届董事会部分成员等 5 项议案。

                   审议公司关于下属丰城三期发电厂拟签订《EPC 总承包合同
 2019 年第六次
                   补充协议》的议案及补选董事会战略与投资委员会成员的议
  临时董事会
                   案 2 项议案。

    (三)召集股东大会情况

    2019 年,董事会共提请召开股东大会 2 次,其中年度股东大会 1 次、临时

股东大会 1 次,均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。主要内容如下:

  股东大会届次                           主要审议事项

 2018 年年度股东     审议 2018 年年度公司董事会工作报告、监事会工作报告、

      大会           年度报告全文及摘要等 10 项议案。

 2019 年第一次临     审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案、公司关
   时股东大会     于更换公司董、监事会部分成员等 3 项议案、

    (四)董事会专业委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员

会三个专门委员会。报告期内,董事会各专门委员会发表意见共计 11 次。各委

员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则规定和议事

规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事

会决策提供了专业的参考意见和建议。主要发表意见如下:

   专门委员会                          发表意见情况

                  对 2018 年年度报告、2018 年内部控制自我评价报告等事
   审计会员会
                  项发表意见共计 5 次。

提名、薪酬与考核 对更换第八届董事、高级管理人员分成员发表意见共计 4

     委员会       次。

 战略与投资委员   对出资成立江西赣能能源服务有限公司、江西昱辰智慧能

       会         源有限公司发表意见共计 2 次。

    (五)独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,积极

出席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地

发表独立意见及事前认可意见,作出独立、公正的判断,供董事会决策参考。报

告期内,独立董事主要对外投资、战略规划、关联交易、公司治理等方面等事项

发表了独立意见,发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体

利益和全体股东特别是中小股东的利益。

    (六)信息披露和投资者关系工作

    董事会严格遵守信息披露有关规定,根据中国证监会和深圳证券交易所相

关要求,按时完成了定期报告及各类临时公告的披露工作。年内共披露定期报告
4 次,临时公告 107 次,其中三会运作类 30 次、对外投资类 50 次、规范治理变

动 27 次。切实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大

程度地保护了投资者利益。

    同时,董事会高度重视投资者关系管理工作。报告期内,公司通过投资者

互动平台、投资者接待日等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。共计编制 6

期投资者关系报告,对公司市值、股东人数、行业发展趋势等数据进行分析,让

投资者更加便捷、及时的了解公司情况,促进了公司与投资者之间的良性互动关

系,切实保护投资者利益。

    (七)公司法人治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人

治理结构,坚持规范运作,维护了全体股东的利益。报告期内,公司“三会”运作

规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制

有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组织控制、业务控制、风险控制、

信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。现行的内部

控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

    (八)公司内部控制实施工作

    公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对

公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    二、2020 年度董事会工作计划

    2020 年是公司“十三五”战略规划的收官之年,也是公司把握机会、改革攻

坚、寻求转型突破的筑基之年。公司董事会将紧紧围绕公司整体发展目标和规划,
认真贯彻执行股东大会各项决议,开拓思路、把握机遇,充分发挥自身优势,不

断提高科学决策水平,以实际行动和优异的业绩回报各位股东。

     2020 年,公司董事会主要工作计划如下:

     (一)持续强化安全意识,确保复工防疫安全生产

     在坚持不懈抓好水电、火电常规安全管理的同时,重点加强丰电三期项目

建设安全管理。目前,丰电三期项目已复建开工,面对新冠肺炎疫情影响,公司

结合项目复工建设存在的难点和问题,进行全面梳理,逐项化解落实,努力做到

复建、防疫“两手抓,两手都要硬”。2020 年,公司丰电三期项目预计投资额 15.02

亿元,预计完成#7 号机组台板就位、集控楼交付安装等 16 个工程节点工作。公

司上下将全面提高政治站位,在做好省内能源保障的同时,合力同心解决问题,

努力将三期建成放心工程、优质工程、精品工程,力争按计划投产运营,打造公

司高质量发展的里程碑。

    (二)提升公司市场竞争力,推动公司转型升级

    持续秉承“火电为主,适度多元”的发展理念。确保丰电三期项目按时顺利落

地,提升公司在全省发电市场份额,为公司未来转型升级提供有力支撑;积极进

行上下游产业链延伸,一方面努力探索与上游相关优质企业开展创新合作,进一

步降低燃料采购及运输成本,抵消煤炭行业周期性波动所带来的不确定性风险,

另一方面向产业链下游延伸,加强售电业务开拓,加大增量配电网项目投入,并

积极拓展分布式光伏、充电桩等新能源项目,打造综合能源服务生态圈,实现发

售配一体化建设,打造新的利润增长点。努力发挥公司自身在配售电、综合能源

服务管理等方面的核心优势,布局公司主业及产业链上下游,共享重要战略性资

源,进一步发挥产业协同效应,助推公司经营发展。

    (三)提高公司治理能力,强化董事会履职效能

    一是推进党的领导与公司治理有机融合。将“党领导一切”的政治要求落到日
常工作中,推动党的建设和公司治理双提升;二是强化董事会建设。充分发挥各

专门委员会在专业领域的决策参谋功能,进一步提高独立董事监督作用,不断提

升决策水平和运作效率;三是组织董监高相关人员对新《证券法》等法律法规的

培训学习,提升规范化水平和风险控制意识。

    (四)丰富企业文化内涵,构建良好企业形象

    不断丰富企业文化新内涵,加强正气文化、担当文化的引导,围绕企业文化

增强企业凝聚力,助力公司转型升级;切实履行信息披露义务,加强与投资者的

沟通和交流,及时、准确地向市场传递公司日常经营和发展相关信息;继续主动

履行社会责任,做好新冠肺炎防疫工作,持续开展精准扶贫,在资本市场树立品

牌和信用,为广大投资者创造价值。

    2020 年,是公司转型发展的实干之年,新时代酝酿新机遇,新机遇期待新

作为。公司将抓住机遇,奋力拼搏,不断提升发展质量、行业竞争力,推动公司

健康可持续发展。




                                           江西赣能股份有限公司董事会

                                                2020 年 4 月 16 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示赣能股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-