江西赣能股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《公司章程》、《江西赣能股份有限公司独立董事制度》及其
他有关法律法规的规定和要求，作为公司独立董事，我们按时出席了年度内公司
召开的各次董事会会议和股东会会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公
司和全体股东利益。现就 2019 年度履职情况汇报如下：
一、2019 年度独立董事出席董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会会议情况
召开董事会次 以通讯方式参加次
姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 数
吴伯荣 9 3 6 0 0
谢利锦 9 3 6 0 0
张梅 9 3 6 0 0
徐擎天 9 3 6 0 0
报告期内，公司独立董事未有缺席董事会会议的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2019 年，公司共召开 2 次股东大会（2018 年年度股东大会、2019 年第一次临
时股东大会），公司独立董事皆出席会议。
二、对公司相关会议决议事项发表声明和独立意见的情况
（一）2019 年 3 月 26 日，第七届董事会第八次会议
1、关于公司2018年度利润分配预案的意见；
2、关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及意见；
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见；
4、关于证券投资情况的意见；
5、关于公司使用自有资金购买金融机构产品的意见；
6、关于公司聘任会计师事务所的意见；
7、关于公司会计政策变更的意见；
8、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见；
9、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的意见；
10、关于公司第八届董事会组成人员的意见；
11、关于公司2019年度日常关联交易预计的意见；
12、关于公司投资成立合资公司暨关联交易的意见；
13、关于公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见。
（二）2019年4月17日，第八届董事会第一次会议
1、关于公司聘任高级管理人员的意见。
（三）2019年5月28日，2019年第二次临时董事会会议
1、关于公司下属丰城三期发电厂三大主机合同签订补充协议的意见；
2、关于公司下属丰城三期发电厂扩建工程恢复EPC总承包管理模式的意见。
（四）2019年6月18日，2019年第三次临时董事会会议
1、关于组建江西赣能高投综合能源开发有限公司的意见。
（五）2019年8月22日，第八届董事会第二次会议
1、对公司2019年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及
其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，并进行了专项说
明；
2、关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见；
3、关于修订《公司章程》部分内容的意见；
4、关于公司会计政策变更的意见。
（六）2019年9月29日，2019年第四次临时董事会会议
1、关于更换公司董事长的意见；
2、关于更换公司总经理的意见；
3、关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的意见；
4、关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的意见。
（七）2019年10月25日，2019年第五次临时董事会会议
1、关于拟更换公司董事会部分成员的意见；
2、关于公司使用募集资金购买银行结构性存款产品的意见；
3、关于公司2019年度新增燃煤采购日常关联交易预计的意见。
（八）2019年11月12日，2019年第六次临时董事会会议
1、关于下属丰城三期发电厂拟签订《EPC总承包合同补充协议》的意见。
三、对公司2018年度审计报告审议情况
报告期内，公司独立董事根据监管部门要求和公司《独立董事年报工作制度》
的相关规定，勤勉尽责，认真审阅了公司 2018 年度审计工作计划、相关资料及年
报审计机构出具的 2018 年审计报告，先后多次交换意见，并就年报审计机构 2018
年审计工作形成了总结报告，提请董事会和股东大会审议。
四、关于公司2019年证券投资情况的独立意见
截至本报告期末，除公司及下属子公司使用自有资金购买银行结构性存款产
品以外，公司未持有其他证券投资产品。
五、公司2019年募集资金使用与管理的情况
我们严格要求公司加强募投项目的募集资金管理工作，督促公司募集资金的
存放与实际使用遵循中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，避免募集资金存
放和使用违规的情形发生。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，我们与董事会共同研究，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集
资金投资安全性高、流动性好的银行结构性存款产品。
六、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
（一）本年度，我们详细审阅各次董事会会议资料，对公司的定期报告及其
他事项进行了认真审议，提出客观、公正的意见和建议，独立、审慎地行使表决
权，有效地履行了独立董事的职责。
我们持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。督促公司严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，完善公司信息披露管理
制度，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
我们密切关注公司的生产经营情况与财务状况，通过电话和邮件等多种方式
与公司董事、监事保持沟通，及时了解和掌握公司经营、财务状况以及重大事项
的进展，并运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
（二）我们持续关注丰电三期项目进展。项目恢复建设后，我们与公司管理
层保持紧密联系，督促公司进一步落实相关安全生产要求，加强内部管控，确保
项目安全、高效建设。
（三）报告期内，公司完成了包括董事、监事、高级管理人员的选聘工作。
在充分了解候选人的个人履历等相关资料，未发现有违反《公司法》等相关法律
法规所规定的情况，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要
求。
（四）我们密切关注公司股东、关联方以及上市公司承诺及履行情况，报告
期内，我们就相关承诺履行事项多次与公司沟通，督促控股股东在规定时间内对
相关避免同业竞争的承诺事项予以履行，确保上市公司及中小投资者利益不被损
害。
截至本次会议召开之日，公司董事会有独立董事4人，不低于董事会全体成员
的三分之一，符合规定。
2020年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权力，切实履行独立
董事义务，加强与董事会、监事会、经营管理层之间的沟通合作，进一步了解公
司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，不断提高公司董
事会的决策水平和风险防控能力，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促
进公司持续稳健发展。
独立董事： 谢利锦、吴伯荣、张梅、徐擎天
2020年4月16日
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