北京利尔：第四届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002392 证券简称：北京利尔公告编号： 2020-023

北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日在公

司会议室召开第四届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召
集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董
事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。与会董事对以下议案进行审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开
发行股票事项相关申请文件的议案》
鉴于监管部门对非公开发行股票相关政策的进一步细化与明确，为了更为严
谨的遵循相关规定与审核要求，并综合考虑多方因素，同意公司向中国证监会申
请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场
情况、公司战略规划及发展需求等，修改调整非公开发行方案并综合考虑安排公
司未来的再融资计划。
《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 17 日

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