航天彩虹:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
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证券代码:002389      证券简称:航天彩虹   公告编号:2020-013

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              2020年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示:

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

     二、会议的召开情况

     1、会议召集人:公司董事会

     2、会议主持人:董事长胡梅晓先生

     3、会议召开时间:

     (1)现场会议召开时间为:2020年4月16日(星期四)下午13:30开



     (2)网络投票时间为:2020年4月16日。其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月16日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体

时间为:2020年4月16日上午9:15至下午15:00。

     4、会议召开地点:北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风

会议室
     5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

     6、会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式

     会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公

司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

     三、会议出席情况

     1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人,代表

有效表决权的股份总数为456,144,507股,占公司股份总数946,062,685

股的48.2150%。

     出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有效表决权股份

数量为454,749,521股,占公司股份总数946,062,685股的48.0676%。

     参加网络投票的股东11人,代表股份数量为1,394,986股,占公司有

表决权股份总数946,062,685股的0.1475%。
(注:由于数据计算时要四舍五入,计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异)

     参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共13人,代表有表决权的

股份1,937,886股,占公司股份总数946,062,685股的0.2048%。

     2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,因疫情原因,

其中:部分董事、监事及高级管理人员以现场视频方式出席了会议,北京

市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

    四、议案审议情况

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议

通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果:同意455,953,507股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的99.9581%;反对188,000股,占出席本次股东大会的

股东所持有效表决权股份总数的0.0412%;弃权3,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0007%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意票为1,746,886股,占出席会议

中小股东所持有效表决股份的90.1439%;反对票为188,000股,占出席会

议中小股东所持有效表决股份的9.7013%;弃权票为3,000股,(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1548%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法

律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集与召开程

序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决

议合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公

司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

                             航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年四月十六日

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