证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-013
航天彩虹无人机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长胡梅晓先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年4月16日（星期四）下午13:30开
始
（2）网络投票时间为：2020年4月16日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月16日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2020年4月16日上午9:15至下午15:00。
4、会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号青年公寓A座一层东风
会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表
有效表决权的股份总数为456,144,507股，占公司股份总数946,062,685
股的48.2150%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份
数量为454,749,521股，占公司股份总数946,062,685股的48.0676%。
参加网络投票的股东11人，代表股份数量为1,394,986股，占公司有
表决权股份总数946,062,685股的0.1475%。
(注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比之和与合计数值存在尾数差异)
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的
股份1,937,886股，占公司股份总数946,062,685股的0.2048%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，因疫情原因，
其中：部分董事、监事及高级管理人员以现场视频方式出席了会议，北京
市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意455,953,507股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9581%；反对188,000股，占出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的0.0412%；弃权3,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为1,746,886股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的90.1439％；反对票为188,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的9.7013％；弃权票为3,000股，（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1548%。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公
司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
