证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2020-029
志邦家居股份有限公司
三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十九次会议于 2020 年 4 月 15
日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知
于 2020 年 4 月 1 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会
主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家
居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
4、审议通过《2019 年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配议案》
公司拟以实施 2019 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 6.6 元（含税），公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过
10、。审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届监事会第十九次会议决议。
特此公告
志邦家居股份有限公司监事会
2020 年 4 月 15 日
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