证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2020-039
深圳欣锐科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议决议，公司董事会决定于 2020 年 5 月 6 日（周三）14:00 在深圳市南山区
桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开公司 2019 年年度股东大
会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事
会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股
东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（周三）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 6
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15-15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
1
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
如同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 4 月 28 日（周二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2020 年 4 月 28 日（周二）下午 15：00 交易结束，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼公
司会议室
二、本次股东大会审议的议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
11 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
2
14 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
15 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
18 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
说明：
（1）上述议案已由公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十次会
议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
（2）议案 7、议案 12 须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（3）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（4）对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 √
《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
5.00 √
报告>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √
3
8.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 √
《关于公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议
9.00 √
案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议
10.00 √
案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
14.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
15.00 √
报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
17.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
18.00 √
相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
19.00 √
行股票相关事宜的议案》
四、现场会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 30 日（周四）上
午 9:00 至 11：30，下午 14：00 至 17：00；采用信函、传真或电子邮件方式登
记的请在 2020 年 4 月 30 日 17：00 前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐
智谷大厦 5 楼；邮编：518055（如通过信函方式登记，请在信封注明：“欣锐科
技 2019 年年度股东大会”字样。）
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
4
（2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登
记确认。信函、传真或电子邮件须在 2020 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司证券部
方为有效，信函邮寄地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5
楼，邮政编码：518055，联系方式：0755-86261588。电子邮件接收信箱：
ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本次股东大会不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼邮政编码：518071
电话：0755-86261588-8063
传真：0755-86329100
电子信箱：ir@shinry.com
联系人：罗丽芳
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，请于会议开始前
半小时到达会议现场。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
深圳欣锐科技股份有限公司
5
董 事 会
2020 年 4 月 15 日
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《深圳欣锐科技股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书》
三、《深圳欣锐科技股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记表》
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365745，投票简称：欣锐投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 √
《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
5.00 √
报告>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 √
《关于公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议
9.00 √
案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议
10.00 √
案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
14.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
15.00 √
报告的议案》
7
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
17.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
18.00 √
相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
19.00 √
行股票相关事宜的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（4）对同一议案出现总议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的某议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对某议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 6 日 9：15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
8
附件二：
深圳欣锐科技股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳欣锐科技股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，具体信息如下：
委托人姓名或名称：
（个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：
委托人股东账号：______
委托人持有股数：______
委托人持股性质：_______
受托人姓名： ______
受托人身份证号码：____________________
同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 √
《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
5.00 √
报告>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 √
9
《关于公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议
9.00 √
案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议
10.00 √
案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
14.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
15.00 √
报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
17.00 √
案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
18.00 √
相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
19.00 √
行股票相关事宜的议案》
说明：
1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。每
一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
3、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（=代表股数*应选人数）。
10
附件三：
深圳欣锐科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东统一社会信用 代表人姓名
代码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人名称 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2020 年 4 月 30 日 17:00 前以信
函、传真或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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