中基健康产业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉
尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项
工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、报告期内董事会会议情况
2019 年，公司董事会共召开了 13 次会议：
1、公司于 2019 年 1 月 9 日召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止
筹划重大资产重组事项的议案》。《第八届董事会第八次临时会议决议公告》及相关公告于
2019 年 1 月 10 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
2、公司于 2019 年 1 月 30 日召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变
更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》。《第八届董事会第九次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 1 月 31
日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
3、公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于前
期会计差错更正的议案》、《关于前期会计数据调整的议案》、《关于增补公司董事的议案》。
《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 4 月 17 日刊登在《证券日报》
和“巨潮资讯网”。
4、公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018
年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度内部控制自我
评价报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公
司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2019 年
银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》、《公司 2019 年一季度报告》、《关于续
聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、 关于拟签订征收补偿协议的议案》、
《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。《第八届董事会第十一次会议决议公告》及相关
公告于 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
5、公司于 2019 年 5 月 20 日召开了第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于
下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的议案》、《关于拟处置公司及下
属全资子公司中基红色番茄部分房产的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于
聘任公司证券事务代表的议案》。《第八届董事会第十二次临时会议决议公告》及相关公告于
2019 年 5 月 21 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
6、公司于 2019 年 7 月 31 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于
公司全资子公司红色番茄吸收合并全资孙公司的议案》、《关于公司转让参股公司亚鑫经贸
30.30%股权的议案》、《关于公司受让控股子公司新建招标 30%股权的议案》、《关于转让
公司全资子公司中基汇泽 100%股权的议案》。《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》
及相关公告于 2019 年 8 月 1 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
7、公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的议案》。《第八届董事会第十四次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 8 月
15 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
8、公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2019
年半年度报告全文及摘要》、《关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案》、《关于拟公开挂牌
转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会
的议案》。《第八届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告于 2019 年 8 月 30 日刊登在《证
券日报》和“巨潮资讯网”。
9、公司于 2019 年 10 月 9 日召开了第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于
拟公开挂牌转让下属孙公司焉耆中基天通股权的议案》、《关于拟公开挂牌转让下属孙公司石
河子中基北泉股权的的议案》、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。《第八届
董事会第十六次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 10 月 10 日刊登在《证券日报》和“巨
潮资讯网”。
10、公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《公
司 2019 年第三季度报告》。《第八届董事会第十七次临时会议决议公告》及相关公告于 2019
年 10 月 31 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
11、公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关
于公司董事会改组选举的议案》、《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》、《关于下属孙
公司石河子中基北泉拟以固定资产抵偿众信公司欠款的议案》、《关于召开 2019 年第六次临
时股东大会的通知》。《第八届董事会第十八次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 11
月 14 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
12、公司于 2019 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》、《关于拟修订公司
<章程>的议案》、《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。《第八届董事会第十九
次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 12 月 6 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
13、公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公
司财务总监的议案》。《第八届董事会第二十次临时会议决议公告》及相关公告于 2019 年 12
月 14 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。
二、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公
司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真
执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。
三、经营情况讨论与分析
（一）概述
报告期内，为适应公司未来战略发展及转型升级的需要，公司将下属全资子公司中基红色
番茄部分工厂停机停产。“停机停产、止血止损”，有利于公司进一步改善资产结构，整合优
化资源，降低公司负担，推进业务转型，符合公司未来战略发展及转型升级的需要。
报告期内，公司根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》
精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市
场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。为进一步改善公司
资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持
续发展能力和盈利能力，公司继续对部分下属子公司股（产）权进行处置，为公司的转型升级
创造有利条件。
报告期内，公司在有序推进国资国企改革期间，成立以党委书记为组长的分流安置领导小
组，多次召开专题会议，研究部署公司员工分流安置工作，及时协调解决员工分流安置中的重
点、难点问题。依照已制订的多项“员工安置方案”，做到了“程序、宣传、沟通、落实”四
到位，依法依规，多措并举，继续推进完成阶段性员工分流安置工作。员工分流安置工作已有
效缓解了公司资金压力及费用成本。
报告期内，为使上市公司经营管理更为市场化，促使上市公司持续健康发展，最终实现国
有资产保值增值。经公司第一大股东六师国资公司、第二大股东国恒投资公司和上海千琥公司，
达成一致意向，由六师国资公司将其所拥有的中基健康12.03%股东大会表决权授予上海千琥公
司，国恒投资公司将其所拥有的中基健康12.97%股东大会表决权授予上海千琥公司，由上海千
琥公司行使在中基健康股东大会的表决权，并改组董事会着手开展上市公司经营运作。
报告期内，公司实现营业总收入213,188,826.11元；实现归属母公司所有者的净利润
4,975,779.02元；归属于上市公司股东的净资产441,936,607.51元。
报告期内，公司开展的主要工作：
1、公司党委始终坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会
主义思想和党的精神作为首要政治任务，武装头脑、指导实践、推动工作。一是结合公司改革
发展实际，制定各项工作要点、任务和实施方案，对全年党建工作进行周密安排；二是提高政
治站位，强化责任担当，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的重要作用，充分发挥党
的领导核心作用，牢牢把握企业经营改革的领导权。持续夯实基层党建根基，积极推进基层党
建与生产经营活动相融合。
2、为适应公司未来战略发展及转型升级的需要，公司将下属全资子公司中基红色番茄部
分工厂停机停产，为公司换来喘息的机会和改革的空间，避免陷入更大危机，旨在进一步改善
资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，符合公司未来战略发展及转型升级
的需要。
3、根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实
“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和
发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。公司不断提高政治站位，全力
打好企业改革攻坚战，着手对部分下属子公司股（产）权进行处置，逐步有序推进落实“四个
一批”的改革要求，凡涉及公司重大资产处置、注销转让等重大事项，都必须通过党委会集体
研究决定，及董事会和股东大会审议通过，保证公司国资国企改革的顺利进行。为进一步改善
公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司
的持续发展能力和盈利能力创造有利条件。
4、公司在有序推进国资国企改革期间，成立以党委书记为组长的分流安置领导小组，多
次召开专题会议，研究部署公司员工分流安置工作，及时协调解决员工分流安置中的重点、难
点问题。依法依规，多措并举，有效推进了员工分流安置工作。保持了员工队伍的整体稳定，
为有效缓解公司资金压力及费用成本和公司转型升级奠定了基础。
报告期内，经营中存在的主要问题：
造血能力不足，运营资金短缺。由于主业持续亏损，自身造血能力不足，银行融资能力恢
复乏力，致使公司运营资金短缺，经营压力较大。
四、主要经营指标完成情况
（一）营业收入构成
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 213,188,826.11 100.00% 626,669,589.53 100% -65.98%
分行业
制造业 197,338,730.57 92.57% 613,359,200.82 97.88% -67.83%
其他 15,850,095.54 7.43% 13,310,388.71 2.12% 19.08%
分产品
大桶番茄酱 192,504,754.63 90.30% 519,702,876.01 82.93% -62.96%
小包装番茄制品 0 0.00% 55,085,233.75 8.79% -100.00%
租赁服务 14,681,863.62 6.89% 8,438,342.98 1.35% 73.99%
材料销售 1,078,303.55 0.51% 4,669,552.23 0.75% -76.91%
其他 4,923,904.31 2.31% 38,773,584.56 6.19% -87.30%
分地区
国内 213,188,826.11 100.00% 546,859,634.70 87.26% -61.02%
国外 0 0.00% 79,809,954.83 12.74% -100.00%
（二）成本
2019 年 2018 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 118,545,159.00 63.65% 366,003,538.45 63.65% -67.61%
包装物 16,528,139.59 8.87% 51,029,984.06 8.87% -67.61%
人工工资 10,351,040.20 5.56% 31,958,431.46 5.56% -67.61%
大包装番茄酱
折旧 19,764,741.88 10.61% 61,022,866.93 10.61% -67.61%
能源 10,137,813.34 5.44% 31,300,101.90 5.44% -67.61%
其他 10,915,545.55 5.86% 33,701,319.65 5.86% -67.61%
原材料 0 0 38,803,853.25 48.23% -100.00%
包装物 0 0 27,314,758.82 33.95% -100.00%
人工工资 0 0 3,129,732.31 3.89% -100.00%
小包装番茄酱
折旧 0 0 5,704,319.29 7.09% -100.00%
能源 0 0 3,475,692.43 4.32% -100.00%
其他 0 0 2,027,487.25 2.52% -100.00%
（三）费用
2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 247,737.23 28,847,309.67 -99.14% 工厂交货，运输费用减少
合并范围变化，以及人员减少相应各项费用减
管理费用
69,355,947.00 145,078,101.87 -52.19% 少
财务费用 11,799,835.28 33,579,902.47 -64.86% 借款减少，相应利息支出减少
（四）现金流
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 230,051,383.77 1,026,178,325.94 -77.58%
经营活动现金流出小计 87,394,388.41 609,843,331.94 -85.67%
经营活动产生的现金流量净额 142,656,995.36 416,334,994.00 不适用
投资活动现金流入小计 134,559,720.92 26,710,468.24 403.77%
投资活动现金流出小计 632,476.23 8,634,031.23 -92.67%
投资活动产生的现金流量净额 133,927,244.69 18,076,437.01 不适用
筹资活动现金流入小计 0 339,000,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 230,426,147.90 862,504,480.41 -73.28%
筹资活动产生的现金流量净额 -230,426,147.90 -523,504,480.41 不适用
现金及现金等价物净增加额 46,160,402.81 -88,987,188.27 不适用
五、2019 年公司资产、负债状况分析
2019 年末 2019 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 80,644,820.58 10.89% 56,563,185.72 4.61% 6.28%
应收账款 159,119,489.65 21.49% 168,338,377.08 13.72% 7.77%
存货 26,084,068.25 3.52% 242,546,184.67 19.77% -16.25%
投资性房地产 0 0 19,842,634.65 1.62% -1.62%
固定资产 399,835,282.82 54.01% 495,465,913.18 40.39% 13.62%
在建工程 597,519.81 0.08% 6,706,999.25 0.55% -0.47%
短期借款 32,947,629.05 4.45% 198,000,000.00 16.14% -11.69%
六、核心竞争力分析
（一）地缘和资源优势
新疆作为我国实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热资源优势，是世界上最适
合种植加工番茄的区域，目前已成为世界番茄种植主产地之一。而兵团番茄种植面积占新疆番
茄种植面积的近60%，公司作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业具有一定的
地缘和资源优势。
（二）博士后科研工作站
2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，充分发挥博士后制
度在科学技术研究、人才培养和使用及人才流动等方面的优势，促进产、学、研结合，培养和
造就适应公司发展需要的高级科技和管理人才，为公司引进和培养高水平人才，提高公司的技
术创新能力，推进公司的技术进步，加快科技成果转化为生产力。
（三）质量控制体系
公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001
等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨
氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004年10月，公司的企业
技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商
务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被
评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯
一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌
形象。
七、公司未来发展的展望
（一）行业经营环境分析
1、中医药国家战略规划
（1）2016 年 2 月国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》的通知，明
确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，促进中医药事业健康发展。主要内容如下：
①促进中药工业转型升级。推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和
工艺创新，提升中药装备制造水平，加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化，提升中药工
业知识产权运用能力，逐步形成大型中药企业集团和产业集群。以中药现代化科技产业基地为
依托，促进中药一二三产业融合发展。
②推进中药材规范化种植养殖。在制定中药材主产区种植区域规划。制定国家道地药材目
录，加强道地药材良种繁育基地和规范化种植养殖基地建设。大力发展中药材种植养殖专业合
作社和合作联社，提高规模化、规范化水平。实施贫困地区中药材产业推进行动，引导贫困户
以多种方式参与中药材生产，推进精准扶贫。
③明确要求构建现代中药材流通体系，建设一批道地药材标准化、集约化、规模化和可追
溯的初加工与仓储物流中心。实施中药材质量保障工程，建立中药材生产流通全过程质量管理
和质量追溯体系，加强第三方检测平台建设。
④推进中药材交易价格体系的建设。利用大数据加强中药材生产信息搜集、价格动态监测
分析和预测预警。
⑤加强中医药科学研究。运用现代科学技术和传统中医药研究方法，推动重大新药创制。
鼓励基于经典名方、医疗机构中药制剂等的中药新药研发。
（2）2016 年 12 月，国务院发布《中国的中医药》白皮书，白皮书指出中医药发展上升
为国家战略，中医药事业进入新的历史发展时期。
（3）习近平总书记在多个场合都对中医药给予了高度评价，在国内外推广中医药。习主
席多次指出：要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、
协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。
2、中医药新疆产业规划
2016 年，新疆自治区政府印发《新疆维吾尔自治区中药民族药资源保护与产业发展规划
（2016-2020 年）》的通知，主要内容如下：
①推动自治区中药民族药种植养殖技术进步，促进中药民族药新药研发，做大做强中药民
族药特色品种，提升科研成果及新产品的市场转化能力，培育自治区战略性新兴产业。构建以
中药民族药种源培育、规范化种植、加工生产、物流仓储、药材监测、质量检测、新药研发、
技术提升、市场营销、运输绿色通道为一体的中药民族药全产业链体系（生产体系、研发体系、
营销体系和服务体系），促进自治区农业、工业和服务业有效对接，调整自治区种植养殖结构，
拉动原料辅料生产、药品包装材料生产、药品仓储物流业等相关产业的发展。
②建立自治区药材资源监测网络和信息服务平台。在自治区药材资源保护区、种植基地以
及加工、物流、仓储基地，依托“互联网+”将建设药材传统市场和现代信息化市场相结合，
形成综合信息服务平台，建立产地药材资源实时监测和质量检测制度。
③培育现代中药民族药生产组织服务体系。推动组建中药民族药药材生产合作社、家庭农
场等组织。通过医药生产、加工、营销等企业带动，因地制宜发展区域经济，探索建立以“政
府+龙头企业+产业基地+贫困主体”形式的特色产业技术服务平台和精准扶贫模式。形成集种
源培育供应、药材生产加工、仓储物流、检验检测、营销推广为一体的健康产业集群，建立药
材现代物流配送系统、现代交易市场和电子商务平台，建成重点品种全过程质量追溯体系，促
进服务贸易发展。
④促进疆内中药民族药制造工业转型升级。提升中药民族药装备制造水平，推进中药民族
药制造工业自动化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新。加速中药民族药生产工艺、流程
的标准化、现代化，提高制造业技术水平与规模效应。
《自治区新型工业化“十三五”发展规划》，南疆四地州以吸纳就业为导向，依托当地优
势资源，调整优化南疆区域产业结构和布局，大力发展能够带动南疆地区人民群众收入水平大
幅增长的劳动密集型产业，重点民族医药等产业。
《新疆维吾尔自治区新型工业化“十三五”发展规划》
生物和医药产业方向，依托我区丰富的药用植物、动物资源优势，生物医药重点发展地产
中药民族药创新药、生物制品、中药材精深加工。生物制造重点推进医药中间体、生物基材料、
棉杆资源生物深加工、传统酿造食品生物技术深加工产业化示范。大力推进生物环保和生物技
术创新平台建设。鼓励发展民族医药及关联产业，积极发展维药、哈药、蒙药，推动医药智能
制造新模式，提高中药、民族药生产过程的智能化水平，打造一批具有品牌优势的特色产业群。
以乌昌地区、和田地区、喀什地区、伊犁州直园区为重点，培育发展现代中药、特色民族药、
生物制药、生物制品、动物用生物制品、生物农药、生物肥料等产业。加大建设生物医药孵化
器，建设乌鲁木齐高新区生物医药产业集聚区。到 2020 年，生物医药产业实现特色民族药的
规模化和产业化发展，打造成为新疆的知名品牌。
3、中医药行业发展现状
①我国中药材行业产量平稳增长。随着政府大力支持中药材行业发展，出台多项产业政策
促进行业发展，为中药材行业创造了宽松的政策环境。我国中药材行业产量平稳增长，2010
年我国中药材产量为 323.3 万吨。2011 年我国中药材产量降至 305.5 万吨。到了 2016 年我国
中药材产量突破 400 万吨，达到 400.2 万吨。截止到 2017 年我国中药材产量达到了 424.3 万吨。
②中草药种植面积继续扩大。随着我国中药材种植在改进栽培技术、引种驯化野生药材、
引进国外中药材以及规范化生产等方面都取得全面发展。2016 年我国中草药种植面积为 4768
万亩，截止到 2017 年我国中草药种植面积达到了 5045 万亩，同比增长 5.81%。
③我国中药材行业市场规模继续扩大。2010 年中国中药材行业市场规模为 232 亿元。2012
年中国中药材行业市场规模快速增长至 508 亿元。到了 2014 年中国中药材行业市场规模达到
600 亿元。截止到 2017 年中国中药材行业市场规模达到了 746 亿元。
④中药材需求量不断增长。随着我国居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保
健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。并且随着我国进入老龄年社会，我国的
老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。2009 年中国中药材行业需求量为
317.2 万吨。2012 年中国中药材行业需求量降至 301.6 万吨。2013 年中国中药材行业需求量又
开始增长。到了 2016 年中国中药材行业需求量达到 388.9 万吨。截止到 2017 年中国中药材行
业需求量突破 400 万吨。
（二）公司 2020 年度经营计划
1、经营方针：发展新疆道地中药材上下游产业链，健全符合国际需求的生产技术标准体
系、等级评价制度，打造新疆中医药产业知名品牌。
2、生产计划：积极引进医药行业相关资源，招聘医药开发团队，实现医药研发能力，拓
展医药销售渠道。
3、经营目标：持续盈利。
（三）2020 年度公司拟采取的经营对策和措施
1、坚持党对国有企业的领导不动摇，进一步加强党委的政治核心作用。切实把党建工作
抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。团结带领公司全体党员，敢于担当、积极作为，
推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。
2、公司将充分利用资本市场的融资功能和重组效应，通过实现转型升级，增加抗风险能
力，实现多业并举，更好发挥稳定器、大熔炉、示范区的功能，为公司创造新的利润增长点，
提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
3、根据深化国企改革试点的总体要求，继续着力在完善现代企业制度、提高资本运行效
率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司
中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。
4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培训体系和人才引进机制，不断优
化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段
和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。
5、中基健康已成立上海中基医药科技有限公司、上海中基药业有限公司、新疆中基医药
科技有限公司、新疆中基药业有限公司等四家医药公司，上述公司主要从事医药科技、健康科
技领域内的技术研发，以及药品及医疗器械销售业务。依托新疆地区丰富的药用植物、动物资
源优势，重点发展新疆道地中药材上下游产业链，健全符合国际需求的生产技术标准体系、等
级评价制度，推动对接全国各地中医药产业援疆战略，打造新疆中医药产业知名品牌.
（四）可能面临的风险
在国家政策鼓励医药企业创新发展的背景下，企业也要参与激烈的市场竞争。同时，企业
药品研发需要较多的研发投入以提高综合竞争力，但药品研发具有周期长、环节多、结果具有
不确定性特点，新药的开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受不可控因素
的影响，具有很大的不确定性，存在新产品开发和药品审批风险，并可能会对公司经营计划和
经营目标的推进造成一定的影响。
中基健康产业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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