ST中基:第八届董事会第二十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-16 00:00:00
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证券代码:000972                  证券简称:ST 中基               公告编号:2020-016 号




                             中基健康产业股份有限公司
                      第八届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。


       中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议,于 2020 年 4 月 15 日,在乌鲁
木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室召开。本次会议于 2020 年 4 月 3 日
以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。公司董事韦亿泽
先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司董事王长江先生代为出席并表决。会议
由董事长王柳萍女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:
       一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       四、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》;
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对 2019 年度不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《公司 2019 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    按照《企业会计准则》等规定:2019 年末公司计提各项资产减值准备为 583,483.31 元,
    其中计提存货跌价准备 281,805.97 元,固定资产减值准备 301,677.34 元;2019 年末公司
计提信用减值损失 38,407,845.10 元。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    九、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 2 票;弃权 0 票。董事王长江、韦亿泽反对意见:公司第一大
股东是国企,弱化了公司党委作用。
    会议同意对公司《章程》部分内容进行修改,《章程修订案》详见附件。
    十、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》.
    特此公告。


                                                     中基健康产业股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 4 月 15 日




附件:《章程修订案》
附件:
                                  《章程修订案》

    结合公司发展的实际情况,拟对公司《章程》部分内容进行修改,具体修改内容如下:
                   修订前                                   修订后
第一百七十五条 公司党委的职权包括:       第一百七十五条 公司党委的职权包括:
(一)发挥政治核心作用,围绕企业生产经营 (一)发挥政治核心作用;
开展工作;                                (二)保证监督党和国家的方针、政策在本企
(二)保证监督党和国家的方针、政策在本企 业的贯彻执行;
业的贯彻执行;                            (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经
(三)支持股东大会、董事会、监事会、总经 理依法行使职权;
理依法行使职权;                          (四)研究布置公司党群工作,加强党组织的
(四)研究布置公司党群工作,加强党组织的 自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设
自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设 和工会、共青团等群众组织;
和工会、共青团等群众组织;                (五)参与讨论企业“三重一大”事项;
(五)参与企业重大问题的讨论,研究讨论公 (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表
司重大人事任免,讨论其它“三重一大”事项; 大会开展工作;
(六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表 (七)研究其它应由公司党委决定的事项
大会开展工作;
(七)研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百七十六条 公司党委对董事会、经营管 第一百七十六条 公司党委列席经营管理层会
理层会议拟决策的重大问题进行讨论研究,提 议,对拟决策的重大问题进行讨论,提出意见
出意见和建议。                            和建议。

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