电子城：独立董事关于相关事项的独立意见_股票频道

北京电子城高科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十六次会议审议的如
下议案发表如下独立意见：

一、对《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》的独

立意见

1、本次向控股股东申请银行委托贷款额度，能够增强公司资金

实力，补充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市

场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中

小股东利益的情形。

2、在审议上述关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法

有效。
独立董事意见：同意董事会关于审议通过《关于向控股股东申请
委托贷款暨关联交易的议案》的决议。
二、对《公司控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司向银
行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》的独立意见
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，
董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司（以下
简称“厦门电子城”）本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产
经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿
债能力，公司为其提供保证担保风险可控。
3、厦门电子城的母公司北京电子城慧谷置业有限公司（以下简
称“慧谷置业”）的另一方股东深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司
以其持有的全部慧谷置业股权（其持有慧谷置业30%股权）质押给公
司，该部分资产价值经评估高于公司可能承担的连带责任，风险在可
控范围内。
独立董事意见：公司为厦门电子城本次融资提供保证担保履行了
必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股
东利益。同意公司为厦门电子城公司本次融资提供保证担保。

独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生

2020年4月15日

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