证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-037
珠海港股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020
年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《珠
海港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，本
次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项
再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年2月28
日上午10:00召开第九届董事局第九十五次会议，审议通过了《关于
召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14：30。
2、网络投票时间
1
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年4月21日的交
易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2020 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2020年4月15日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会
议室)
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为
其提供担保的议案；
2
2、关于变更募集资金投资项目实施内容的议案；
3、关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由公司为
其提供担保的议案；
4、关于调整注册及发行中期票据方案的议案。
（二）披露情况：议案内容详见公司分别于2020年2月29日及2020
年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担
保的公告》；《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》、《关
于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担
保的公告》、《关于调整注册及发行中期票据方案的公告》。
（三）上述议案2属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股
东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授 √
信并由公司为其提供担保的议案
2.00 关于变更募集资金投资项目实施内容的议案 √
关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授
3.00 √
信并由公司为其提供担保的议案
4.00 关于调整注册及发行中期票据方案的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身
3
份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证
明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东
可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2020年4月20日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204
室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：
0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具
体操作流程）
六、备查文件
公司于2020年2月28日召开的第九届董事局第九十五次会议《关
于召开公司2020年第二次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托
书。
4
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 4 月 16 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9：30-11：30和13：
00-15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年4月21日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
6
附件 2：
珠海港股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2020
年 4 月 21 日召开的珠海港股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决
权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案编
议案名称 勾的栏
码
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于珠海港物流拟向中信银行珠
海分行申请授信并由公司为其提 √
供担保的议案
关于变更募集资金投资项目实施
2.00 √
内容的议案
关于珠海港物流拟向中国银行珠
3.00 海分行申请授信并由公司为其提 √
供担保的议案
关于调整注册及发行中期票据方
4.00 √
案的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2020 年 月 日 有限期限至： 年 月 日
7
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
