证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-050
英科医疗科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 2 月 28
日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2020 年 5 月 6 日（星期
三）14:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2020 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室
青州市峱山工业园齐王路
8、股权登记日： 2020 年 4 月 28 日（星期二）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附
后）。
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于对外投资事项变更的议案》
4、《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》
5、《关于关联交易的议案》
上述议案中议案 1、2 为特别议案，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。
上述议案已分别经公司于2020年2月28日召开的第二届董事会第
二十次会议、2020年3月12日召开的第二届董事会第二十一次会议、
2020年4月14日召开的第二届董事会第二十三次会议审议并且通过，
具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施
中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该更打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 √
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 √
《关于对外投资事项变更的议案》
4.00 √
《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》
5.00 √
《关于关联交易的议案》
四、会议登记办法
1、登记时间：2020 年 5 月 6 日（星期三：8:30-11:30）
2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票
账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理
他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不
接受电话登记。信函或传真方式须在 2020 年 5 月 5 日 17:00 前送达
本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮编：255414
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会
议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司证券部，（信封请
注明“股东大会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交
通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、第二届董事会第二十一次会议决议
3、第二届董事会第二十三次会议决议
特此通知！
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日
附件一
股东参会登记表
姓名/单位 身份证号/营
名称 业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人 备 注
参会
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃
权。
对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2020 年 5 月
6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于对外投资事项变更的议案》 √
4.00 《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同 √
的议案》
5.00 《关于关联交易的议案》 √
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思
表决。
3、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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