证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-046
英科医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
14 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十一次会议，
会议通知于 2020 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等形式发
出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑
德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于关联交易的议案》
本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、
合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵
占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于对外投资事项变更的议案》
因国外疫情的发展导致国外市场对一次性手套的需求增长，同时
基于公司对于一次性医用手套市场前景的判断。根据公司战略发展需
要，拟将原扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套项目变更
为“英科医疗防护用品产业园项目”，并扩大投资至 22.76 亿元，建
成投产后将达到年产 210 亿只（2100 万箱）高端医用手套生产规模。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 14 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
