证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-011
福建三钢闽光股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会
第三次会议于 2020 年 4 月 15 日下午在福建省三明市梅列区工业
中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议
相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集
并主持，会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、传真、专
人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 5 人，
其中，亲自参加现场会议监事 4 人,监事林学玲女士采用网络视
频方式出席会议并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情
况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、内部审计部
门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价
报 告》 的具 体内 容详 见公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报
告》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2
2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的规定，公司 2019 年年度报告及其摘
要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司
2019 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议。
3
《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 15 日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
