证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-026
安徽集友新材料股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603429 集友股份 2020/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：徐善水先生
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.43%股份的股东徐善水先生，在 2020 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 4 月 15 日，公司收到股东徐善水先生《关于提议增加股东大会临时
提案的函》，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目的公告》作为临时提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。《关于终止部分募投项目的公告》已于 2020
年 4 月 15 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。依据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为
上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规
的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》
的要求，不属于特别决议议案，属非累积投票议案。上述提案已经公司第二届董
事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关
公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 4 月 28 日 13 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 28 日
至 2020 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年年度报告及其摘要 √
2 2019 年度董事会工作报告 √
3 2019 年度监事会工作报告 √
4 2019 年度独立董事述职报告 √
5 2019 年度财务决算报告 √
6 关于补选独立董事的议案 √
7 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案 √
8 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 √
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
9 √
的专项报告的议案
10 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 √
12 关于终止部分募投项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司 2020 年 4 月 7 日、2020 年 4 月 15 日召开的第二届董
事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、第
二届监事会第十一次会议审议通过，并已于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 16
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 28 日召开的贵公
司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年年度报告及其摘要
2 2019 年度董事会工作报告
3 2019 年度监事会工作报告
4 2019 年度独立董事述职报告
5 2019 年度财务决算报告
6 关于补选独立董事的议案
7 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
8 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
9
项报告的议案
10 关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
12 关于终止部分募投项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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