北京当升材料科技股份有限公司 2019 年度述职报告（王子冬）
北京当升材料科技股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，在
报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董
事履职指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规
章制度的要求，忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，维护
了公司及股东的合法权益。现将本人 2019 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人出席公司董事会会议的情况如下：
是否连续两次
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
未亲自出席会议
王子冬 7 7 0 0 否
本人按时出席公司董事会会议，没有缺席的情况。本人对公司提交董事会的
议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，及时就相关议案与公司经
营管理层保持充分的沟通，特别是在公司战略规划方向、对外投资决策方面，能
够审慎地提出自己的独立意见或看法，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为，
公司 2019 年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，
本人对 2019 年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对 2019 年度公司董事
会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2019 年度，本人作为公司的独立董事，对公司重大事项分别进行了事前认
可并发表了相关独立意见。具体情况如下：
（一）2019 年 4 月 19 日，本人对第四届董事会第六次会议上的《公司 2018
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年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、 2018 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度利润分
配及资本公积金转增预案》、《2018 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及
津贴的议案》、 公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、 <公司章程>修订案》、
《关于变更会计政策的议案》、 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》、《关于开展外汇衍生品业务的议案》分别进行了认真审查并发表了同意的
独立意见，对公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况进行了认真核查，并发表了明确意见。
（二）2019 年 8 月 23 日，本人对第四届董事会第八次会议上的《﹤公司章
程﹥修订案》和《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更会计政策的议案》进行了认真审查
并发表了同意的独立意见。
（三）2019 年 9 月 27 日，本人对第四届董事会第九次会议上的《关于变更
募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》分别进行了认真审查并发表了同意的独
立意见。
（四）2019 年 10 月 25 日，本人对第四届董事会第十次会议上的《关于增
资子公司常州当升的议案》、《关于变更会计政策的议案》分别进行了认真审查并
发表了同意的独立意见。
（五）2019 年 10 月 29 日，本人对第四届董事会第十一次会议上的《关于
国有资本金增资子公司常州当升的议案》进行了认真审查并发表了同意的独立意
见。
（六）2019 年 12 月 30 日，本人对第四届董事会第十二次会议上的《关于
当升科技（常州）新材料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、
《关于开展应收账款保理业务的议案》分别进行了认真审查并发表了同意的独立
意见。
本人对上述事项进行认真核查后认为，公司 2019 年度审议的以上重大事项
均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
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公司董事会审议和表决上述议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
三、对公司其他事项发表意见情况
2019 年，除通过董事会会议就公司相关重大事项发表独立意见外，本人还
对公司经营策略、技术研发、战略规划以及投资项目等方面提出了相关意见和建
议。本人认为，随着新能源汽车补贴政策的持续退坡，新能源汽车产业的竞争格
局将发生巨大变化，当升科技应当高度关注新能源汽车产业快速发展过程中蕴含
的风险因素，采取切实有效的措施规避风险。同时，通过积极的精细化管理，充
分发挥自身的优势，打磨自身技术，实现差异化竞争，抓住与国际、国内优质客
户的合作机遇，以技术驱动产品的创新，通过高端产品赢得用户，抢占国际市场，
把握市场节奏合理布局产能。针对公司应收账款坏账计提及商誉减值的重大事
项，建议公司从保护投资者利益出发，严格按照监管机构的要求做好信息披露工
作，进一步优化客户结构，降低应收账款回收风险。此外，本人建议公司应当借
助集团在研发、技术及材料领域的优势，布局其他材料产业，进一步推动公司的
多元化经营，提高抗风险能力。
四、董事会专门委员会履职情况
2019 年度，作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《公司董事会战略
委员会工作细则》的相关规定，出席董事会战略委员会会议，参与公司战略研讨，
结合自身行业经验，为公司战略规划、产能布局、重大投资项目以及风险防控等
提出专业意见。本人积极参与战略委员会的相关工作，认真听取公司年度、半年
度工作总结及经营计划，积极了解公司经营情况及行业发展状况，并与公司的董
事、监事及高级管理人员进行充分沟通，对公司未来研发方向、市场开拓重点以
及发展规划等战略决策提出了意见和建议。
五、对公司进行现场调查的情况
2019 年度，本人除出席公司董事会现场会议外，还参加公司半年度及年度
经营总结会，战略研讨会，与公司高级管理人员进行了多次面谈与沟通，就新能
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源汽车产业发展趋势、国家补贴政策的调整趋势、公司产业链上下游合作机会等
为公司管理层提供了咨询和指导意见。本人还参与了公司常州新材料产业基地工
程建设的现场考察与调研，对公司新产业基地建设进程，工程施工等提出了合理
化建议。此外，本人密切关注产业政策和市场格局的变化情况，并将掌握的情况
及时反馈给公司董事会和管理层，为公司做出相关决策提供参考。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，针对公司比克应收账款坏账计提及商
誉减值等重大事项，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，提高履职能力。对每一项提交董事会审议的
议案，认真查阅相关文件资料、向公司董事会秘书及相关人员询问，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。通
过学习加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和水平。
七、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法
律、法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所、北京证监局组织的培训。本人
在工作中不断加强专业知识的学习，密切跟踪行业发展趋势，切实提高自己的履
职能力和水平，利用自身的专业知识和行业经验，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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2019 年，公司管理层面对新能源汽车补贴政策退坡加速、国内新能源汽车
行业低迷、正极材料行业竞争白热化的不利局面，克服行业增速放缓、国内大客
户开发不及预期、比克应收账款风险等内外部多重利空承压，加快全球市场布局，
推进欧、美市场开发，高镍产品率先进入欧美市场，韩国市场实现持续放量，保
障了公司经营业务的稳定发展，并通过正面宣传、加强投资者互动、积极与监管
部门沟通等多种举措全力维护公司资本市场形象，为公司持续健康的发展营造了
良好的内外部环境。
2019 年，公司股票入选“富时罗素全球指数”，首次跻身全球著名股票指
数行列。同时，公司荣获第十届“天马奖最佳董事会”、“第十三届中国上市公司
价值评选创业板成长性十强”、“创业板上市公司五十强”等重量级奖项和荣誉，
进一步夯实了公司在资本市场的良好形象。公司 2018 年年报入选《深交所创业
板上市公司 2018 年年报优秀案例汇编》，这些成绩表明了监管机构、资本市场、
投资者对公司的认可与青睐。
2020 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护
公司和全体股东的合法权益。本人衷心祝愿，公司在 2020 年稳健经营、健康发
展。
特此报告。
独立董事：王子冬
2020 年 4 月 14 日
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