证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2020-012
浙江乔治白服饰股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 4 月 15 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路
588 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 5 日以传真、邮件
等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监
事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议
并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度报告及摘
要的议案》
监事会认为：公司 2019 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的
规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，真实、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况、财务状况和现金流量。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《公司2019年度报告》、《公司2019年度报告摘要》详见2020年4月16日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2019年度内部控制的自
我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善
和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合
当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了
较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告
无异议。
《公司2019年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公
司 2020 年审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2020年度的审计
机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定
的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则， 审计意见
客观、公允地反映了财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。我们同意
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘用
期一年。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2020年4月16日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2019年度财务决算的议
案》；
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司2019年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度
报告》。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2019年母公司净利润为150,217,508.78元，根
据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金15,021,750.88元，公司本年
度的可供股东分配的利润累计为276,033,425.96元。
综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发
展的情况，公司2019年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股
东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案须经2019年度股东大会审议。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行
购买理财产品额度的议案》
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构
购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2
亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财
产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行
的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月16日的《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2020 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司与关联方拟共同投资
设立公司暨关联交易的议案》；
监事会认为：本公司与关联方共同投资设立公司符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，本次关联交易表决程序合法，交易公平合理，客观公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
《关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》详见2020年4
月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2020 年 4 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2019 年监事会工作
报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年监事会工作报告》详见 2020 年 4 月 16 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
备查文件：
1、第六届监事会第三次会议决议
2、公司 2019 年度内部控制的自我评价报告
3、公司 2019 年度监事会工作报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日
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