苏宁环球:关于2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息 2020-04-15 00:00:00
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证券代码:000718        证券简称:苏宁环球        公告编号:2020-011



               苏宁环球股份有限公司
     关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




     苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 4 月
13 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次
会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,并
提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、2019 年度利润分配预案情况

    经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年实
现 公 司 净 利 润 1,230,900,487.53 元 , 本 年 度 实 际 分 配 股 利
860,375,425.50 本元,本年度可供股东分配利润为 370,525,062.03
元,加上年初未 分配利润 4,214,970,710.53 元,提取盈余公积
120,658,397.64 元后,可供股东分配的利润 4,464,837,374.92 元,母
公司可供股东分配利润为 4,396,414,913.68 元。

    根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,经公司董事会
讨论,为了回报公司股东,与全体股东分享公司经营成果,同时考
虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公
司 2019 年度利润分配预案为:公司以现有总股本 2,746,861,807 股
为基数(总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 287,774,577 股),


                                 1
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),不以资本公积金转
增股本。

       本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小
股东权益的情形。同时,该方案严格遵循了中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未
来三年(2018 年--2020 年)股东回报规划》等相关规定。

       二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第九届董事会第二十七次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票
弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的
议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第九届监事会第十八次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃
权的表决结果,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司利润分配
政策和公司实际情况,重视对投资者的合理投资回报,兼顾了公司的
持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害
公司股东尤其是中小股东的权益,有利于公司的正常经营和健康发展。
议案表决程序合法有效,同意将该预案提请 2019 年年度股东大会审
议。



                               2
    三、其他说明

    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在
不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    四、备查文件目录

    1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议;

    2、苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议;

    3、独立董事关于利润分配的独立意见。



    特此公告




                                     苏宁环球股份有限公司

                                        2020 年 4 月 15 日




                             3

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