苏宁环球股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为
苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2019 年度履行职务情况述
职如下：
一、出席会议情况
2019 年度，公司共召开了 13 次董事会，独立董事出席董事会的
具体情况见下表：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
现场出席 委托出席 是否连续两次未
独立董事 本报告期应参 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东
董事会次 董事会次 亲自参加董事会
姓名 加董事会次数 加董事会次数 次数 大会次数
数 数 会议
赵曙明 13 1 12 0 0 否 3
吴斌 13 1 12 0 0 否 3
周凯 13 1 12 0 0 否 3
我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地
履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特
别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票
表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职
责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2019 年度，公司共召开 3 次股东大会，我们列席了公司 2018 年
度股东大会和 2019 年第一次、第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2019 年 1 月 3 日召开的第九届董事会第十三次会议：
关于公司第九届董事会第十三次会议《关于终止收购宜兴苏宁环
球现代农业有限公司 100%股权》的独立意见
2、2019 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第十四次会议：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
3、2019 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第十七次会议：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、2019 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第十八次会议：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
5、2019 年 4 月 2 日召开的第九届董事会第十九次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
关于公司内部控制自我评价的独立意见；
关于公司利润分配预案的独立意见；
关于公司 2019 年度的日常关联交易预计额度的独立意见
关于公司 2018 年度的日常关联交易预计额度与实际发生额存
在较大差异的独立意见
关于公司会计政策变更的独立意见
6、2019 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议：
关于公司第九届董事会第二十次会议《关于调整回购公司股份方
案的议案》的相关独立意见；
7、2019 年 8 月 19 日召开的第九届董事会第二十二次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
关于公司会计政策变更的独立意见
8、2019 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第二十三次会议
关于公司会计政策变更的独立意见
9、2019 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第二十四次会议
关于补选第九届董事会董事的独立意见
三、在 2019 年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了
公司管理层对公司 2019 年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建
项目进行了实地考察。2019 年度审计过程中，我们与年审注册会计
师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提
交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2019 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较
规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作
2019 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认
真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、
客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事
的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还
对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公
司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3 人，超过公司全体董事的三分之一，
符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关
工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。
2020 年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章
程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康
持续发展。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
2020 年 4 月 13 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
