华邦健康（002004） 2019 年度监事会工作报告
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司
《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。
本年度监事会工作情况主要如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议主要情况如下：
1、第七届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、第七届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了以下
事项：
（1）《2018 年度监事会工作报告》；
（2）《2018 年度财务决算报告》；
（3）《2018 年度利润分配预案》；
（4）《<2018 年年度报告>及其摘要》；
（5）《关于对 2018 年年度报告的审核意见的议案》；
（6）《2018 年度公司内部控制自我评价报告》；
（7）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
（9）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（10）《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》；
（11）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
（12）《关于会计政策变更的议案》；
（13）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、第七届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了以
下事项：
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（1）《华邦生命健康股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
（2）《关于对华邦生命健康股份有限公司 2019 年第一季度报告的审核意见
的议案》。
4、第七届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了以
下事项：
（1）《2019 年半年度报告及摘要》；
（2）《关于对 2019 年半年度报告的审核意见的议案》；
（3）《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、第七届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了以
下事项：
（1）《华邦生命健康股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》；
（2）《关于对华邦生命健康股份有限公司 2019 年第三季度报告的审核意见
的议案》；
6、第七届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
二、监事会对 2019 年度公司有关事项的意见
1、公司日常经营活动情况
报告期内公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建
立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合
理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的
决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》
和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2019 年
度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度
健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2019 年度财务报表真实、客观的反
映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
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3、关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公
开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。本公司与
关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且本公司近年来与关联方
日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响本公司的独立性。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》
等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：
公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时
向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人
档案。
三、2020 年度公司监事会工作展望
2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家
有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
华邦生命健康股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 15 日
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