证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2020-040
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
——孙陶然
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
本人2019年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董
事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2018年度出席公司会议情况
2019年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极
作用。本人认为2019年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出
席董事会和列席股东大会的情况如下：
董事会出席情况
本年度应出 实际亲自出 是否连续两次
委托出席次数 缺席次数
席次数 席次数 未出席
6 6 0 0 否
股东大会列席情况
本年度应列席次数 实际列席次数 委托列席次数 缺席次数
1 1 0 0
本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。
二、 2019年度发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规
定，本着独立、客观的立场，本人在 2019 年度发表的独立意见如下：
1．2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第二十三次会议，本人对《关于公
司 2018 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公
司 2018 年度对外担保情况的议案》、 关于公司 2018 年度关联交易情况的议案》、
《关于 2018 年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于 2018 年度内部控
制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关
于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》分别发表了独立意见；
2．2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十四次会议，本人对公司聘任
高级管理人员以及公司为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行
授信提供担保的相关事项发表了独立意见；
3．2019 年 7 月 11 日公司第四届董事会第二十五次会议，本人对《关于公
司使用剩余超募资金及自筹资金建设武汉研发中心的议案》 发表了独立意见；
4．2019 年 8 月 22 日公司第四届董事会第二十六次会议，本人对《关于公
司 2019 半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于
公司 2019 半年度对外担保情况的议案》、《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公
司为全资子公司劳雷海洋系统有限公司宁波银行贷款提供担保的议案》、《关于
公司和上海劳雷为全资子公司劳雷海洋系统有限公司中信银行贷款提供担保的
议案》发表了独立意见；
5．2019 年 10 月 16 日公司第四届董事会第二十七次会议，本人对《关于海
兰劳雷公司对扬子卓能提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
6．2019 年 11 月 21 日公司第四届董事会第二十九次会议，本人对公司聘任
高级管理人员事项发表了独立意见。
三、 2019年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
本人被选举为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告
期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委
员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、利润分
配方案、对外投资、高管聘任、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，
达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2019年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经
营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和
完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；
及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2019年度在保护投资者权益方面所做的工作
2019年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决
策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公
司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人
员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获
取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，
维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实
加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意
识。
七、其他事项
1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2019年度履行职责情况的汇报。2020年度，本人将继续本着诚信
与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要
求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展
献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，
坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告
之签字页）
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孙陶然
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