浙江震元股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告（邢小玲）
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公
司章程》的规定要求，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，积极发挥独立董
事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将
本人 2019 年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2019 年度，公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 5 次，本着勤勉尽职、独
立公正的态度，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没
有委托出席或缺席的情况。在会议期间，认真审阅会议文件及相关材料，积极了
解相关议案的背景资料和决策依据，审慎行使表决权，为公司董事会科学决策起
到了积极作用。报告期内，经对各项董事会审议议案的认真审议，没有对公司董
事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大
事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断
发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 5 次，分别对关联方资金占用和对外
担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、调整募集资
金实施进度、续聘会计师事务所、企业会计政策变更、2018 年度公司董事、监事
及高管人员薪酬情况、节余募集资金永久补充流动资金、利用闲置资金开展委托
理财、调整董事、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
三、维护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加董事会、股东大会、
专门委员会等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的
经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极
沟通，利用自己专业知识给予公司意见和建议，并通过电话、现场调研等方式，
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与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司重大事
项的进展情况。同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事
会的科学决策提供帮助。
（二）董事会专门委员会履职情况：2019 年度，董事会下设专门委员会按照
《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公
司各重大事项进行审议。本人作为审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委
员、战略委员会委员，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会
工作职责。年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员
会年报工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电
话、见面沟通会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，
对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切
实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大
影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外
部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也
给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2020 年，本人将一如既往的勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的态度，
继续深入了解公司的生产经营状况，加强与董事会、监事会、管理层的沟通交流，
加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，维护公司
全体股东的利益，保护中小股东的合法权益，为公司的可持续发展提供合理化建
议，保障公司平稳健康发展。
独立董事签名： 邢小玲
2020 年 4 月 13 日
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